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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年1月23日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年1月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李延人先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司與聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司、全球高增長(zhǎng)行業(yè)系列基金獨(dú)立投資組合公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的議案》

本議案詳見公司披露的《關(guān)于與聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司、全球高增長(zhǎng)行業(yè)系列基金獨(dú)立投資組合公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的公告》，公告編號(hào)為臨2016-031。

本議案尚需經(jīng)提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于授權(quán)曹敏先生代表公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
三、審議通過《關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

本議案詳見2016年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)為臨2016-032。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：2016年2月17日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2016年2月17日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年2月17日至2016年2月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9：15-15：00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無