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四、董事會意見

本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年1月13日召開的公司第六屆董事會第二次（臨時）會議審議通過，董事會認為海潤光伏未來具有償付債務(wù)的能力，對其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對外擔(dān)保事項進行披露。

五、獨立董事的獨立意見

本次全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司為海潤光伏科技股份有限公司向中國光大銀行股份有限公司無錫分行申請的9500萬元流動資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為1年。本次擔(dān)保的對象為海潤光伏，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次人民幣9500萬元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~為417，807.42萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的86.27%。公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第二次（臨時）會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月13日