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董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對湖州寶潤的清算、注銷手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　
四、審議通過《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

本議案詳見2016年1月14日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號為臨2016-019）。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月13日

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔保人名稱：公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司（以下簡稱“奧特斯維”）。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為奧特斯維提供擔保，擔保金額為人民幣1.32億元整。截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額為417，807.42萬元人民幣。其中，對奧特斯維累計擔保金額為48，082.45萬元人民幣。

● 擔保期限：18個月。

● 本次擔保不存在反擔保。

● 對外擔保逾期的累計金額：0元。

一、擔保情況概述

為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向交通銀行股份有限公司太倉分行申請的1.32億元流動資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責任保證，擔保期限為18個月。

二、被擔保人基本情況

本次擔保對象為本公司的全資子公司，具體情況如下：