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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易簡要內容：公司擬向江蘇永能新能源投資有限公司（以下簡稱“江蘇永能”）轉讓其持有的泰興市海潤揚子新能源有限公司（以下簡稱“海潤揚子”或“項目公司”）100%的股權。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 本次交易不構成關聯交易。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

　 一、交易概述

（一）交易基本情況

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”或“公司”）擬向江蘇永能新能源投資有限公司（以下簡稱“江蘇永能”）轉讓其持有的泰興市海潤揚子新能源有限公司（以下簡稱“海潤揚子”或“項目公司”）100%的股權。海潤揚子在太倉擁有8.97MW太陽能金太陽示范項目并已并網發(fā)電。

本次股權轉讓完成后，江蘇永能持有海潤揚子100%的股權，公司不再持有海潤揚子的股權。

（二）會議審議情況

2015年12月23日，公司第五屆董事會第六十六次（臨時）會議審議通過了上述股權轉讓的議案。該議案經全體董事一致表決通過。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。

二、交易各方當事人情況介紹

（一）交易對方情況介紹

1、公司名稱：江蘇永能新能源投資有限公司

2、企業(yè)性質：有限責任公司

3、注冊地址：張家港市楊舍鎮(zhèn)省經濟開發(fā)區(qū)湯聯村南園路

4、法定代表人：馮國梁

5、注冊資本：1000萬元人民幣

6、主營業(yè)務：對太陽能、風能電站項目的投資、管理及相關技術咨詢和服務；太陽能發(fā)電技術研發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；太陽能電力系統(tǒng)及配件、太陽能設備及組件、電子產品、通訊及廣播電視設備（不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設施及發(fā)射裝置）的銷售及技術服務；新能源工程的設計、施工、安裝及運營管理（憑有效資質經營）；建材、金屬材料、計算機軟件、文具用品的銷售；計算機安裝及維修服務。

7、成立日期： 2013年10月11日

8、主要股東或實際控制人：馮國梁持股比例90%、江蘇永能光伏科技有限公司持股比例10%。