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證券代碼：600401證券簡(jiǎn)稱：*ST海潤公告編號(hào)：2015-190


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2016年1月11日

3. 股權(quán)登記日

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　　 二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：楊懷進(jìn)

2. 提案程序說明

公司已于2015年12月17日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有6.61%股份的股東楊懷進(jìn)，在2015年12月23日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）《關(guān)于公司為全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）提供擔(dān)保的議案》

　 三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2015年12月17日公告的原股東大會(huì)通知的事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2016年1月11日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

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http://d4.sina.com.cn/pfpghc2/201512/16/0823aaf02c764cf0b50907e104e93a33.jpg

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見2015年12月17日和2015年12月24日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、5

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

特此公告。