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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●協(xié)議類型：光伏玻璃采購合作協(xié)議

●協(xié)議金額：晶澳太陽能科技股份有限公司擬于2021年1月至2022年12月期間向常州亞瑪頓股份有限公司采購光伏鍍膜玻璃，預(yù)估采購量不少于7,960萬平米，預(yù)估采購總金額約21億元人民幣（含稅）（注：該合同總金額是按照2020年1-12月份各規(guī)格玻璃市場均價以及各規(guī)格玻璃預(yù)計(jì)采購量進(jìn)行預(yù)估測算，不構(gòu)成價格承諾），實(shí)際采購價格采取月度議價方式，具體采購數(shù)量和價格以簽訂的采購訂單為準(zhǔn)。

●生效條件：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

●協(xié)議有效期：截止2022年12月31日。

●對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響：本協(xié)議的簽訂符合公司未來經(jīng)營規(guī)劃，有利于保障公司原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)，有利于公司維持穩(wěn)定的盈利能力。

●風(fēng)險提示：

1、本協(xié)議涉及產(chǎn)品的價格根據(jù)市場行情確定，采購量占公司對應(yīng)年度預(yù)計(jì)總采購量的比例合理，因價格波動及公司采購需求波動導(dǎo)致的履約風(fēng)險較小。

2、協(xié)議履行過程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境變化、公司經(jīng)營策略調(diào)整等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素的影響，可能會導(dǎo)致無法如期或全部履行。

一、協(xié)議簽署概況

晶澳太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“亞瑪頓”）于2020年12月31日簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司擬于2021年1月至2022年12月期間向亞瑪頓采購光伏鍍膜玻璃，預(yù)估采購量不少于7,960萬平米，預(yù)估采購總金額約21億元人民幣（含稅），實(shí)際采購價格采取月度議價方式，具體采購數(shù)量和價格以簽訂的采購訂單為準(zhǔn)。

公司與亞瑪頓不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次簽署的協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本協(xié)議屬于日常經(jīng)營合同，無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、交易對手方介紹

公司名稱：常州亞瑪頓股份有限公司

法定代表人：林金錫

注冊資本：16,000萬人民幣

成立日期：2006年09月11日

住所：常州市天寧區(qū)青龍東路639號

經(jīng)營范圍：太陽能用鍍膜導(dǎo)電玻璃和常壓及真空鍍膜玻璃產(chǎn)品、節(jié)能與微電子用玻璃及太陽能新材料產(chǎn)品、太陽能電池組件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的制造和銷售；太陽能電站工程的設(shè)計(jì)、安裝及相關(guān)材料和設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）；實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2019年12月31日，總資產(chǎn)370,960.77萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)209,726.45萬元；2019年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118,436.78萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-9,705.37萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

截至2020年9月30日，總資產(chǎn)394,486.23萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)217,065.13萬元；2020年1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115,419.90萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤7,188.46萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易雙方

甲方：晶澳太陽能科技股份有限公司

乙方：常州亞瑪頓股份有限公司

（二）產(chǎn)品名稱：光伏鍍膜玻璃

（三）預(yù)估采購量及總金額：2021年1月至2022年12月期間向乙方采購光伏鍍膜玻璃，預(yù)估采購量不少于7,960萬平米，預(yù)估采購總金額約21億元人民幣（含稅）。

（四）定價機(jī)制：根據(jù)市場情況甲乙雙方按月協(xié)商確定產(chǎn)品價格，具體采購數(shù)量和價格以簽訂的采購訂單為準(zhǔn)。

（五）付款條件：買賣雙方在訂單中約定的付款條件按時付款。

（六）生效條件：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

（七）協(xié)議有效期：截止2022年12月31日。

（八）協(xié)議簽署時間：2020年12月31日。

四、對上市公司的影響

本協(xié)議的簽訂符合公司未來經(jīng)營規(guī)劃，有利于保障公司原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)，有利于公司維持穩(wěn)定的盈利能力。公司主要業(yè)務(wù)不會因本協(xié)議的履行而對交易對方形成依賴，不影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

五、風(fēng)險提示

1、本協(xié)議涉及產(chǎn)品的價格根據(jù)市場行情確定，采購量占公司對應(yīng)年度預(yù)計(jì)總采購量的比例合理，因價格波動及公司采購需求波動導(dǎo)致的履約風(fēng)險較小。

2、協(xié)議履行過程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境變化、公司經(jīng)營策略調(diào)整等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素的影響，可能會導(dǎo)致無法如期或全部履行。

六、備查文件

《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

特此公告。

晶澳太陽能科技股份有限公司

董事會

2021年1月4日

證券代碼：002459 證券簡稱：晶澳科技 公告編號：2021-002

晶澳太陽能科技股份有限公司

2020年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會沒有否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

一、會議召開情況

1、召開時間：2020年12月31日15：00時

2、股權(quán)登記日：2020年12月25日

3、會議召開地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路1號院諾德中心8號樓8層會議室。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：副董事長何志平先生

6、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開

7、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東48人，代表股份1,101,953,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.0736%。

其中：出席現(xiàn)場會議的股東17人，代表股份1,006,066,165股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.0631%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東31人，代表股份95,887,736股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.0105%。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份194,368,348股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.1836%。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現(xiàn)場會議。

3、北京市金杜律師事務(wù)所委派律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、審議議案和表決情況

1、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意1,101,618,901股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9696%；反對335,000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0304%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者的表決情況為：同意194,033,348股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8276%；反對335,000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1724%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

2、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

股東NIU XINWEI、李少輝、武廷棟、邢臺晶仁寧和企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、邢臺晶德寧福企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、邢臺晶禮寧華企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、邢臺晶駿寧昱企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）作為關(guān)聯(lián)股東對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意1,077,982,036股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者的表決情況為：同意171,198,083股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

股東寧晉縣晶泰?？萍加邢薰?、靳軍淼作為關(guān)聯(lián)股東對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意297,599,948股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者的表決情況為：同意194,368,348股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

4、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度公司與下屬公司擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：同意1,095,491,496股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4136%；反對6,462,405股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5865%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者的表決情況為：同意187,905,943股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6752%；反對6,462,405股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3248%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

5、審議通過《關(guān)于2021年度開展外匯衍生品交易的議案》

表決結(jié)果：同意1,101,953,901股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者的表決情況為：同意194,368,348股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

2、律師名稱：孫及、潘艷梅

3、結(jié)論意見：

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、2020年第六次臨時股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

特此公告。

晶澳太陽能科技股份有限公司

董事會

2021年1月4日

證券代碼：002459 證券簡稱：晶澳科技 公告編號：2021-003

晶澳太陽能科技股份有限公司

關(guān)于股東股份質(zhì)押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

晶澳太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月31日接到公司持股5%以上股東深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“華建盈富”）通知，華建盈富將其所持有公司的部分股份質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：

一、股東股份質(zhì)押基本情況

■

二、股東股份累計(jì)被質(zhì)押基本情況

截至公告披露日，上述股東所持質(zhì)押股份情況如下：

■

注：華建盈富就公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已作出承諾：“在本次重組之前所持有的上市公司股份，自本次交易完成后至本次重組完成后36個月內(nèi)將不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也不委托他人管理本企業(yè)持有的上市公司股份。”

四、備查文件

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押登記證明

特此公告。

晶澳太陽能科技股份有限公司

董事會