編者按：幾個(gè)犯罪嫌疑人以光伏發(fā)電為名，建立投資公司，進(jìn)行組織傳銷(xiāo)。截止案發(fā)，共發(fā)展下線54人。經(jīng)過(guò)一審判決，被告人葉某被判處二年六個(gè)月，并處罰金80000元。
以推廣光伏發(fā)電為名，幾個(gè)犯罪嫌疑人在廣州新跨父能源科技有限公司建立一個(gè)資金投資平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱投資平臺(tái))，資金投資平臺(tái)要求他人以每股1400元或2800元的額度加入平臺(tái)獲取會(huì)員資格，并以靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利。至案發(fā)時(shí)止，被告人葉標(biāo)直接或者間接發(fā)展了下線人員54人且層級(jí)在七級(jí)以上。2019年9月12日，裁判文書(shū)網(wǎng)公示了葉標(biāo)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)，被告人葉標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金80000元(已繳納)。
廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院刑事判決書(shū)
(2019)桂0804刑初108號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民檢察院。
被告人葉標(biāo)，男，1982年2月22日出生，漢族，高中文化，住廣**寧市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年10月19日被刑事拘留，同年11月23日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于貴港市看守所。
辯護(hù)人陳龍，廣西桂海天律師事務(wù)所律師。
廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民檢察院以覃檢公刑訴[2019]92號(hào)起訴書(shū)指控被告人葉標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月1日向本院提起公訴。本院于同日立案受理后，依法組成合議庭，于同月21日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。貴港市覃塘區(qū)人民檢察院指派檢察員方新松出庭支持公訴。被告人葉標(biāo)及其辯護(hù)人陳龍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民檢察院指控被告人葉標(biāo)的犯罪事實(shí)如下，2016年12月6日，車(chē)某、楊某3(均已判刑)伙同羅某4(在逃)三人共同出資成立了廣州新跨父能源科技有限公司、車(chē)某任董事長(zhǎng)和法人代表，后經(jīng)三人商量以推廣光伏發(fā)電為名，在廣州新跨父能源科技有限公司建立一個(gè)資金投資平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱投資平臺(tái))，由車(chē)某負(fù)責(zé)光伏發(fā)電的實(shí)體，楊某3負(fù)責(zé)與云聯(lián)惠對(duì)接和資源共享，羅某4負(fù)責(zé)管理該公司資金投資平臺(tái)的創(chuàng)建和運(yùn)轉(zhuǎn)。資金投資平臺(tái)要求他人以每股1400元或2800元的額度加入平臺(tái)獲取會(huì)員資格，并以靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利，該資金投資平臺(tái)成立后，羅某4找來(lái)其弟弟羅某1(已判刑)負(fù)責(zé)宣傳、推廣資金投資平臺(tái)，羅某1發(fā)展了龐某1(已判刑)等人為下線，龐某1發(fā)展了陳某3(已判刑)等人為下線，陳某3發(fā)展了姚某(已判刑)等人為下線，姚某發(fā)展了錢(qián)某(已判刑)等人為下線，錢(qián)某發(fā)展了李某1(另案處理)為下線，李某1發(fā)展了被告人葉標(biāo)等人為下線，葉標(biāo)發(fā)展了張某2(已判刑)為下線，被告人葉標(biāo)加入該公司資金投資平臺(tái)后通過(guò)推介、宣傳等方式發(fā)展下線人員加入，形成上下級(jí)關(guān)系。至案發(fā)時(shí)止，被告人葉標(biāo)直接或者間接發(fā)展了張某2、刁某1、吳某1(已判刑)和陶某1(已判刑)等下線人員54人且層級(jí)在七級(jí)以上。
上述事實(shí)公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葉標(biāo)以投資廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)理財(cái)為名，要求參加者以投資購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加、騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)受刑罰處罰。提請(qǐng)依法判處。
被告人葉標(biāo)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名和犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，其認(rèn)罪。其辯護(hù)人陳龍?zhí)岢鋈缦罗q護(hù)意見(jiàn)，1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪沒(méi)有異議;2、被告人葉標(biāo)具有坦白情節(jié);3、被告人葉標(biāo)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動(dòng)繳納罰金8萬(wàn)元。建議對(duì)被告人葉標(biāo)從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2016年12月6日，車(chē)某、楊某3(均已判刑)伙同羅某4(在逃)三人共同出資成立了廣州新跨父能源科技有限公司、車(chē)某任董事長(zhǎng)和法人代表，后經(jīng)三人商量以推廣光伏發(fā)電為名，在廣州新跨父能源科技有限公司建立一個(gè)資金投資平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱投資平臺(tái))，由車(chē)某負(fù)責(zé)光伏發(fā)電的實(shí)體，楊某3負(fù)責(zé)與云聯(lián)惠對(duì)接和資源共享，羅某4負(fù)責(zé)管理該公司資金投資平臺(tái)的創(chuàng)建和運(yùn)轉(zhuǎn)。資金投資平臺(tái)要求他人以每股1400元或2800元的額度加入平臺(tái)獲取會(huì)員資格，并以靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利，該資金投資平臺(tái)成立后，羅某4找來(lái)其弟弟羅某1(已判刑)負(fù)責(zé)宣傳、推廣資金投資平臺(tái)，羅某1發(fā)展了龐某1(已判刑)等人為下線，龐某1發(fā)展了陳某3(已判刑)等人為下線，陳某3發(fā)展了姚某(已判刑)等人為下線，姚某發(fā)展了錢(qián)某(已判刑)等人為下線，錢(qián)某發(fā)展了李某1(在逃)為下線，李某1發(fā)展了被告人葉標(biāo)等人為下線。被告人葉標(biāo)加入該公司資金投資平臺(tái)后通過(guò)推介、宣傳等方式下線人員加入，形成上下級(jí)關(guān)系。至案發(fā)時(shí)止，被告人葉標(biāo)直接發(fā)展下線人員為張某2、黃某10、刁某1、吳某1，吳某1直接發(fā)展了下線黃某4、林某2、歐某、陶某1等4人，間接發(fā)展的下線人員為(除了陶某1發(fā)展的外)：謝朝圣、陳某4、嚴(yán)某1、陳某5、蘇某1、朱某、林某3、賴某、彭某、陳某6、楊某2等11人以上;陶某1直接發(fā)展下線人員為：羅某2、郭某2、陸某2、周某1、付某、林某1、楊某2、陶某2、黃某6、曾某1、易某2、黃某7、何某1、鐘某1等14人，其中黃某7發(fā)展了黃某9、易某1、韋某1、陸某3、黃某1、黃某2、蒙某、楊某1、丘某;郭某2發(fā)展陳某1、唐某1、譚某1;陳某1發(fā)展郭某1、陳某2、黃某5、羅某3、張某1;黃某9發(fā)展黃某8、雷某;陸某2發(fā)展了陸某1;羅某2發(fā)展黃某3;鐘某1發(fā)展伍某1，伍某1發(fā)展陳某7等22人。被告人葉標(biāo)直接或者間接發(fā)展的下線人員55人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。
另查明，公安機(jī)關(guān)在偵辦其他案件時(shí)發(fā)現(xiàn)葉標(biāo)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，便將葉標(biāo)列為犯罪嫌疑人，并于2017年6月21日立案?jìng)刹?，同?月23日將被告人葉標(biāo)列為在逃人員進(jìn)行網(wǎng)上追逃。2018年10月19日，貴港市公安局覃塘分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在南寧市興寧區(qū)昆侖大道大嘉匯汽車(chē)配件市場(chǎng)45棟112-116號(hào)博盛汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司將涉嫌傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人葉標(biāo)傳喚到案調(diào)查。被告人葉標(biāo)在接受訊問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。本案在審理期間，被告人葉標(biāo)主動(dòng)繳納罰金80000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證質(zhì)證的下列證據(jù)材料證實(shí)：
一、書(shū)證
1、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，貴港市公安局覃塘分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在偵查姚某、車(chē)某、羅某1等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)葉標(biāo)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，便于2017年6月21日將葉標(biāo)列為犯罪嫌疑人進(jìn)行立案?jìng)刹椤?018年10月19日，貴港市公安局覃塘分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在南寧市興寧區(qū)昆侖大道大嘉匯汽車(chē)配件市場(chǎng)45棟112-116號(hào)博盛汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司將涉嫌傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人葉標(biāo)傳喚到案調(diào)查。
2、戶籍證明證實(shí)，被告人葉標(biāo)出生于1982年2月22日。案發(fā)時(shí)均已達(dá)應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
3、貴港市工商行政管理局關(guān)于認(rèn)定姚某、吳某1、陶某1等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為的函證實(shí)，經(jīng)該局核查，姚某、吳某1、陶某1的行為已構(gòu)成《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)違法行為。
4、在逃證明證實(shí)，涉案的李某1在逃。
5、在逃人員登記表證實(shí)，公安機(jī)關(guān)于2017年9月23日將被告人葉標(biāo)列為在逃人員進(jìn)行網(wǎng)上追逃。
6、公安機(jī)關(guān)繪制的傳銷(xiāo)組織人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)，羅某1的下線為龐某1，龐某1的下線為陳某3，陳某3的下線為陳家星，陳家星的下線為姚某，姚某的下線為錢(qián)某，錢(qián)某的下線為李某1，李某1的下線為葉標(biāo)，葉標(biāo)的下線為張某2，張某2的下線為吳某1，吳某1的下線為陶某1。
7、葉標(biāo)繪制的傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)，葉標(biāo)的上線為李某1，李某1的上線為姚某、錢(qián)某，葉標(biāo)發(fā)展的下線為黃某10、張某2，張某2發(fā)展的下線為刁某1、吳某1。
8、葉標(biāo)的辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，其發(fā)展的直接下線為張某2，間接下線為吳某1，其上線為李某1、姚某。
9、李某1的辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，其發(fā)展的下線人員為葉標(biāo)。
10、黃某7繪制的人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)，黃某7直接或者間接發(fā)展的下線人員為易某2、陸某4、黃某6、譚某1、周某1、郭某1、曾某1、陸某3、丘某、黃某1、黃某2、黃某9、蒙某、黃某8、楊某1、陸某5、韋某2玲、雷某。
11、陶某1繪制的人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)，陶某1發(fā)展的直接或者間接下線人員為陸某2、郭某2、鐘某1、伍某1、黃某7、陳某1、張某1、易某2、曾某1。
12、廣州新跨父能源科技有限公司的公司登記的相關(guān)材料證實(shí)，廣州新跨父能源科技有限公司由被告人車(chē)某發(fā)起創(chuàng)立，法人代表為車(chē)某，公司地址在廣**省廣州市天河區(qū)翰景路金星大廈**號(hào)**號(hào)。
13、吳某1的筆記本證實(shí)，其發(fā)展的直接或者間接下線的注冊(cè)賬號(hào)情況和人員名單：謝朝圣、梁某1、歐某、劉某1、嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、嚴(yán)某3、黃某11、梁某2、韋某3、李某2、麥雪蘭、陳某4、林某2、朱某、馮某1、林吳、陶某1、陸某2、鐘某1、林某1、伍某1、唐燕青、陸蘭貴、張某3嬌、唐某2、羅某2、陸某1、黃某3、吳某2、郭某2、黃某7、易某2、黃金雄、莫某1、唐燕鳳、陳某7、陳某5、劉某2、謝某1、韋某4、陸某6、蔡某、伍某2、肖某、何某1、郭某3、陳某1、唐某1、陳某2、黃某5、郭某1、羅某3、張某1、譚某1、陸某3、林某4、嚴(yán)某1、陳某8、李某3、吳某3、李某4、賴某、蘇某1、周某1、盧某1、林某3、陳某9、虞某、鄧某1、丘某、黃某1、陶某2、黃某9、李某5、蒙某、黃某8、楊某1。
14、電子證據(jù)檢查工作筆錄證實(shí)，公安人員從姚某攜帶的手提電腦和手機(jī)提取涉案的電子數(shù)據(jù)的情況。
15、葉標(biāo)的微信記錄證實(shí)，其分別于2017年1月26日、2月15日、17日收到下線人員匯入其微信的錢(qián)為2800元、2800元、1400元。
16、刑事判決書(shū)證實(shí)，涉案的姚某、吳某1、陶某1、車(chē)某、楊某3、羅某1、龐某1、陳某3、錢(qián)某、張某2從事或參與廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。上述人員均已被本院判處刑罰。
17、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證實(shí)，被告人葉標(biāo)與公訴機(jī)關(guān)簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
二、證人證言
1、證人吳某1的證言證實(shí)，其于2017年2月8日經(jīng)朋友張某4介紹了解廣州新跨父能源有限公司資金投資平臺(tái)，了解到公司投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。同日，其便通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給張某42800元后加入該平臺(tái)，張某4便幫其注冊(cè)了賬號(hào)(wsf68901、密碼aa060788、a060799)并激活，后其又陸續(xù)注冊(cè)了23份2800元，共64400元。其發(fā)展了直接下線黃某4、林某2、歐某、陶某1，間接發(fā)展的下線有：謝朝圣、梁某1、嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、嚴(yán)某4、黃某11、梁某2、韋某3、李某6、麥雪蘭、陳某4、宋某、馮某1、陸某2、鐘某1、林某1、伍某1、唐某3、陸蘭貴、張某3嬌、唐某2、羅某2、陸某1、黃某3、吳某2、郭某2、黃某7、易某2、黃金雄、莫某1、朱某、唐燕鳳、陳某7、陳某5、劉某2、謝庭豐、韋某4、陸某6、蔡某、伍某2、肖某、何某1、郭某3、陳某1、唐某1、陳某2、黃某5、郭某1、羅某3、張某1、譚某1、陸某3、林某4、陳某8、李某3、吳某3、李某7、賴某、蘇某1、周某2、盧某1、蒙某、林某3、陳某9、虞某、鄧某1、丘某、黃某1、陶某2、黃某9、李某5、楊某1等七十五人。其中屬于陶某1的直接或者間接下線有：鐘某1、林某1、伍某1、唐某3、唐某2、羅某2、陸某1、黃某3、郭某2、黃某7、易某2、唐燕鳳、陳某7、陸某6、何某1、郭某3、陳某1、唐某1、陳某2、黃某5、郭某1、羅某3、張某1、譚某1、陸某3、林某4、周某2、丘某、黃某1、陶某2、黃某9、蒙某、楊某1。
2、證人姚某的證言證實(shí)，其和黃某12、許某1、付國(guó)杰于2017年元旦在北海市玩時(shí)經(jīng)陳某3介紹了解廣州新跨父能源有限公司資金投資平臺(tái)，了解到公司投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。同年1月6日，其和黃某12、許某1、付國(guó)杰合伙投資4200元，其通過(guò)微信將該款轉(zhuǎn)賬給陳某3后加入該平臺(tái)，陳某3幫忙注冊(cè)并激活了賬戶，其共有6個(gè)賬戶，分別為yt0051、yt002、yt003、yt004、yt005、yt006，但yt0051、yt002、yt003由黃某12、許某1、付國(guó)杰管理和使用。yt004賬戶發(fā)展的是錢(qián)某，yt005發(fā)展的是周某3、曾某2、吳某4，其中主要用來(lái)發(fā)展下線人員的賬戶為yt004、yt005，該兩個(gè)賬戶的信息截圖顯示了其在廣州新跨父能源有限公司資金投資平臺(tái)的個(gè)人身份信息，包括身份證號(hào)碼、賬戶、密碼、電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)、注冊(cè)時(shí)間;網(wǎng)絡(luò)體系圖顯示的是其在該公司資金投資平臺(tái)賬戶下排列的會(huì)員賬號(hào)及星級(jí);推薦排列表顯示的是其直接或者間接發(fā)展的人員賬戶和名字以及注冊(cè)時(shí)間，包括其下線人員再發(fā)展的下線人員均在上面顯示，其也已經(jīng)簽字確認(rèn)。其發(fā)展的直接下線為錢(qián)某、戴某靜、周某3、黃某13、譚某2、李某1、葉標(biāo)、張某2、吳某1、陶某1、譚某3、吳某4、許某2、曾某2、陳群英等人，錢(qián)某發(fā)展了李某1，李某1發(fā)展了張某2，張某2發(fā)展了吳某1，吳某1發(fā)展了陶某1。
3、證人錢(qián)某的證言證實(shí)，李某1是其直接推薦發(fā)展加入廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)的，李某**發(fā)展的下線中有**個(gè)在**寧市開(kāi)車(chē)行的肥胖女人，叫張某2，其是在北海招商會(huì)上認(rèn)識(shí)張某2的。
4、證人刁某1的證言證實(shí)，其是張某2介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2800元給張某2后加入該資金投資平臺(tái)，后李某1幫其注冊(cè)賬戶時(shí)，其又交給李某15600元，并注冊(cè)了賬號(hào)。后直接發(fā)展了葉某、盧某2、曾某3、謝某2、林某5、刁某2、徐某、刁某3、馮某2、潘某、馮立固、廖某、何某2、黃某14、刁某4、巫某1、巫某2、黃某3、丘博、許某3、刁某5。之后，其通過(guò)農(nóng)行卡(卡號(hào)62×××72)將收到下線人員購(gòu)買(mǎi)財(cái)富幣現(xiàn)金轉(zhuǎn)給張某214000元(張某2母親張某4的銀行卡號(hào)62×××15)。其收取謝蕙蔓通過(guò)卡號(hào)62×××56轉(zhuǎn)入其上述賬戶購(gòu)買(mǎi)財(cái)富幣現(xiàn)金28筆，847080元。
5、證人陶某1的證言證實(shí)，其于2017年2月16日經(jīng)吳某1介紹了解廣州新跨父能源科技公司的資金投資平臺(tái)，了解到公司投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。之后，其通過(guò)其微信(微信號(hào)陶敬霖188××××4883)轉(zhuǎn)賬2800元給吳某1，吳某1便幫其在平臺(tái)注冊(cè)并激活了賬號(hào)，其賬號(hào)為t1f16801，密碼060788、060799。之后其直接發(fā)展了黃某7、易某2、郭某2、楊某1、羅某2、郭某1、付某、林某1、楊某2、陶某2、陸某2、黃某6、曾某1、鐘某1、何某1等15人加入投資平臺(tái)，間接發(fā)展了韋某1、易某1、韋某2玲、陸某7、黃某8、蒙某、黃某9、黃某1、丘某、陸某3、雷某、黃某2、陳某1、周某2、唐某1、譚某1、黃某3、陸某1、陳某2、黃某5、羅某3、張某1、伍某1、唐燕清、唐某4、唐燕鳳、陳某7、陸某6、何某1、郭某3、林某4等五十多人。黃某7發(fā)展了黃某1、韋某1、易某1等人，黃某1發(fā)展了黃某2，鐘某1發(fā)展了伍某1，伍某1發(fā)展了陳某7，郭某2發(fā)展了陳某1、陳某1發(fā)展了張某1、羅某3。其通過(guò)微信收到下線人員鐘某1轉(zhuǎn)賬4筆，11200元，陸某22800元，黃某75筆，9800元，郭某22800元，張某11400元，楊某11400元，共29400元。其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某133筆，74800元。
6、證人黃某1的證言證實(shí)，其和黃某7是同村姐妹。2017年3月初，其通過(guò)黃某7介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后分別于同月4日、5日將現(xiàn)金2800元、5600元交給黃某7后加入該平臺(tái)。
7、證人蒙某的證言證實(shí)，其通過(guò)黃某7介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年3月4日將現(xiàn)金1400元交給黃某7后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
8、證人黃某2的證言證實(shí)，其通過(guò)黃某7介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年2月底將現(xiàn)金2800元交給黃某7后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
9、證人易某1的證言證實(shí)，其通過(guò)黃某7介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年2月底將現(xiàn)金1400元交給黃某7后加入該平臺(tái)。
10、證人韋某1的證言證實(shí)，其通過(guò)黃某7介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年3月份將現(xiàn)金2800元交給黃某7后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
11、證人羅某2的證言證實(shí)，其通過(guò)陶某1介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后先后于2017年3月通過(guò)支付寶將現(xiàn)金8400元交給陶某1后加入該平臺(tái)。其發(fā)展了男朋友黃某3加入該平臺(tái)。
12、證人黃某3的證言證實(shí)，其通過(guò)羅某2介紹了解到廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年3月初通過(guò)微信將現(xiàn)金2800元交給羅某2后加入該平臺(tái)。
13、證人何某1的證言證實(shí)，其于2017年2月被他人拉進(jìn)一個(gè)介紹廣州新跨父能源科技有限公司的微信群后了解到該公司的情況，后在吳某1介紹下了解這個(gè)公司的資金投資平臺(tái)，同月21日，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式將8400元轉(zhuǎn)賬給吳某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
14、證人黃某4的證言證實(shí)，其是通過(guò)女朋友吳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)后于2017年2月中旬先后購(gòu)買(mǎi)了5600元加入該平臺(tái)，其上線是吳某1，其發(fā)展了其姐黃桂梅。吳某1的上線是姚某。2017年3月6日，其開(kāi)車(chē)搭吳某1來(lái)到覃塘街黃某7家中聽(tīng)姚某講課時(shí)被公安民警帶到公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
15、證人郭某1的證言證實(shí)，2017年2月底，其通過(guò)朋友陳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，后其將現(xiàn)金2800元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給陶老師。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。同年3月6日19時(shí)，其和陳某1接到陶老板電話后來(lái)到02街一間民宅聽(tīng)課，后被公安民警傳喚調(diào)查。
16、證人陳某2的證言證實(shí)，2017年2月20日左右，其通過(guò)陳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，后其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2800元給陳某1后加入該平臺(tái)，但其沒(méi)有發(fā)展下線。
17、證人黃某5的證言證實(shí)，其通過(guò)陳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，2017年2月1日，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1400元給陳某1后加入該平臺(tái)，但其沒(méi)有發(fā)展下線。
18、證人羅某3的證言證實(shí)，其通過(guò)陳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，2017年2月21日，其將現(xiàn)金1400元給陳某1后加入該平臺(tái)，但其沒(méi)有發(fā)展下線。
19、證人張某1的證言證實(shí)，其通過(guò)陳某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，2017年2月21日，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將現(xiàn)金1400元給陳某1后加入該平臺(tái)，但其沒(méi)有發(fā)展下線。
20、證人陳某1的證言證實(shí)，其是通過(guò)郭某2介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)的，并于2017年2月下旬其借郭某2的2800元加入該平臺(tái)，后其發(fā)展了張某1、陳某2、黃某5、羅某3四個(gè)下線。其上下線的錢(qián)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給陶老師。
21、證人郭某2的證言證實(shí)，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，2017年2月15日，其將現(xiàn)金2800元給陶某1后加入該平臺(tái)，其發(fā)展下線周某1、陳某1、唐某1、譚某1，陳某1發(fā)展了陳某2、黃某5、羅某3、張某1。
22、證人陸某1的證言證實(shí)，其通過(guò)陸某2介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，2017年2月份，其將通過(guò)微信現(xiàn)金2800元給陸某2后加入該平臺(tái)，但其沒(méi)有發(fā)展下線。
23、證人陸某2的證言證實(shí)，2017年2月，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1400元給陶某1后加入該平臺(tái)。其發(fā)展了其妹陸某1加入該平臺(tái)。
24、證人周某1的證言證實(shí)，2017年3月1日，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后將現(xiàn)金2800元交給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
25、證人楊某1的證言證實(shí)，其于2017年3月3日通過(guò)黃某7介紹了解后加入廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1400元給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
26、證人陸某3的證言證實(shí)，其于2017年3月3日通過(guò)黃某7介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后先后將現(xiàn)金2800元給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
27、證人丘某的證言證實(shí)，其于2017年4月通過(guò)朋友莫敏知介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后通過(guò)陶姓女子叫來(lái)另一個(gè)女子的pose機(jī)刷卡2800元后加入該平臺(tái)。其下面有兩個(gè)下線人員，但其不認(rèn)識(shí)。
28、證人唐某1的證言證實(shí)，2017年3月5日，其通過(guò)郭某2介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其將現(xiàn)金1400元交給郭某2后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
29、證人譚某1的證言證實(shí)，2017年3月，其通過(guò)郭某2介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其從郭某2欠其欠款中扣除1400元后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
30、證人付某的證言證實(shí)，2017年2月，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其將2800元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給陸某2后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
31、證人林某1的證言證實(shí)，2017年2月，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其將2800元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
32、證人楊某2的證言證實(shí)，2017年3月6日，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后將1400元交給陶某1加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
33、證人陶某2的證言證實(shí)，2017年月初，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬400元，交現(xiàn)金1000元交給陶某1加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
34、證人黃某6的證言證實(shí)，2017年2月18日，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其通過(guò)支付寶將1400元轉(zhuǎn)給陶某1加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
35、證人曾某1的證言證實(shí)，2017年2月，其通過(guò)女兒陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其將現(xiàn)金2800元交給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
36、證人易某2的證言證實(shí)，自2017年2月下旬，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后將現(xiàn)金1400元交給陶某1后加入該平臺(tái)。其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
37、證人黃某7的證言證實(shí)，自2017年2月15日，其通過(guò)陶某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后投資2800元后加入該平臺(tái)。其發(fā)展了黃某9、易某1、韋某1、陸某3、黃某1、黃某2、蒙某、丘某為直接下線，黃某9發(fā)展了黃某8、雷某等人。
38、證人黃某8的證言證實(shí)，2017年3月，其通過(guò)黃某9介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后將1400元轉(zhuǎn)賬給黃某7加入該平臺(tái)。黃某9發(fā)展了其和雷某，其沒(méi)有發(fā)展下線人員。
39、證人黃某9的證言證實(shí)，2017年1月，其通過(guò)黃某7介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后其通過(guò)微信將1400元轉(zhuǎn)給黃某7加入該平臺(tái)。其發(fā)展了黃某8、雷某為下線。
40、證人雷某的證言證實(shí)，2017年4月，其通過(guò)黃某9介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，后通過(guò)微信將1400元轉(zhuǎn)給黃某7后加入該平臺(tái)。黃某9發(fā)展其和黃某8。
41、證人陳某3的證言證實(shí)，2016年12月底，其通過(guò)龐某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后刷卡購(gòu)買(mǎi)了22份，共近3萬(wàn)元加入該平臺(tái)，十多天后，其便介紹姚某了解該平臺(tái)，并帶姚某見(jiàn)到了羅某1、龐某1，羅某1和龐某1向姚某具體介紹該平臺(tái)。春節(jié)前幾天，姚某帶三個(gè)朋友過(guò)來(lái)，共投資4200元購(gòu)買(mǎi)了三份后加入該平臺(tái)。
42、證人車(chē)某的證言證實(shí)，其和楊某3、羅某4于2016年12月6日在廣東省廣州市成立廣州新跨父能源科技有限公司，后因?yàn)槿鄙儋Y金，便決定搞一個(gè)資金投資平臺(tái)弄錢(qián)，并確定由羅某4具體負(fù)責(zé)，后來(lái)由羅某4與羅某1具體負(fù)責(zé)操作。該投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。在投資平臺(tái)注冊(cè)需要財(cái)富幣，是按照1:7的比例進(jìn)行兌換，投資者投資1400元和2800元便可以獲得相應(yīng)的財(cái)富幣，注冊(cè)賬號(hào)后便可以發(fā)展下線。
42、證人楊某3的證言證實(shí)，其和車(chē)某、羅某4于2016年12月6日在廣東省廣州市成立廣州新跨父能源科技有限公司，后因?yàn)槿鄙儋Y金，便決定搞一個(gè)資金投資平臺(tái)圈錢(qián)。該平臺(tái)由羅某4負(fù)責(zé)設(shè)立和維護(hù)。投資平臺(tái)設(shè)立后，羅某4便叫其弟弟羅某1一起來(lái)做。該投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。在投資平臺(tái)注冊(cè)需要財(cái)富幣，是按照1:7的比例進(jìn)行兌換，投資者投資1400元和2800元便可以獲得相應(yīng)的財(cái)富幣，注冊(cè)賬號(hào)后便可以發(fā)展下線。
43、證人羅某1的證言證實(shí)，2016年初，其哥哥羅某4告知其，其哥哥羅某4與車(chē)某、楊某3在廣州成立了廣州新跨父能源科技有限公司做光伏發(fā)電，并搞了一個(gè)資金平臺(tái)來(lái)吸納會(huì)員資金，叫其幫忙，其聽(tīng)了介紹后，同意幫忙搞資金平臺(tái)，并負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員和市場(chǎng)推廣。該投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。在投資平臺(tái)注冊(cè)需要財(cái)富幣，是按照1:7的比例進(jìn)行兌換，投資者投資1400元和2800元便可以獲得相應(yīng)的財(cái)富幣，注冊(cè)賬號(hào)后便可以發(fā)展下線。平臺(tái)運(yùn)作后，其直接發(fā)展了下線人員，也收到下線人員將現(xiàn)金匯入其賬戶，其中姚某也直接將現(xiàn)金匯入其賬戶。
44、證人龐某1的證言證實(shí)，2016年12月中旬，其通過(guò)羅某1介紹了解廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)后加入，在羅某1幫忙下注冊(cè)和激活了賬戶。該投資平臺(tái)以1400元、2800元的投資額度參與投資，參與投資后可以按比例獲得廣州新跨父能源科技有限公司的靜態(tài)投資收益和直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)投資收益。在投資平臺(tái)注冊(cè)需要財(cái)富幣，是按照1:7的比例進(jìn)行兌換，投資都投資1400元和2800元便可以獲得相應(yīng)的財(cái)富幣，注冊(cè)賬號(hào)后便可以發(fā)展下線。其發(fā)展了陳某3、肖水英、唐某5、苫云某、龐某2、梁某3。陳某3發(fā)展了姚某等下線。
45、證人張某2的證言證實(shí)，2017年2月過(guò)年時(shí)，其與一起經(jīng)營(yíng)車(chē)行的葉標(biāo)聊天時(shí)，葉標(biāo)告訴其廣州新跨父能源科技有限公司是做光伏發(fā)電的，該公司有個(gè)資金投資平臺(tái)，問(wèn)其是否參與?其聽(tīng)葉標(biāo)說(shuō)廣州新跨父能源科技有限公司是做光伏發(fā)電的，便同意加入。后其投入1400元讓葉標(biāo)幫忙在該公司的資金投資平臺(tái)注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)并幫忙激活，后來(lái)其又陸續(xù)投資4萬(wàn)多元注冊(cè)了三十幾個(gè)賬戶。后其向其母親張某4、兒子曾某4推薦廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，并用獎(jiǎng)勵(lì)積分和其母親和兒子的身份信息注冊(cè)了賬號(hào)。刁某1、吳某1到其車(chē)行購(gòu)車(chē)時(shí)，其向他們推薦該資金投資平臺(tái)，刁某1、吳某1感到該項(xiàng)目好，便同意加入，后來(lái)是葉標(biāo)的上線李某1幫刁某1、吳某1注冊(cè)賬號(hào)。至于刁某1、吳某1發(fā)展的下線情況，因?yàn)樗麄儼l(fā)展的下線比較多，其說(shuō)不清楚。其知道葉標(biāo)的上線是李某1，李某1的上線是錢(qián)某、姚某。
46、證人李某1的證言證實(shí)，其于2017年1月份經(jīng)姚某、王某、錢(qián)某介紹后了解廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，后經(jīng)錢(qián)某對(duì)其做思想工作，其同意加入該平臺(tái)，其將身份證給王某后，王某交給姚某、錢(qián)某等人，后來(lái)錢(qián)某幫其注冊(cè)了賬號(hào)。2017年4月，其才開(kāi)始管理賬戶。其當(dāng)時(shí)沒(méi)有給錢(qián)錢(qián)某，其操作一段時(shí)間后，錢(qián)某從其賬戶扣錢(qián)，扣錢(qián)后才給回賬戶其。其加入該平臺(tái)的目的是做賓陽(yáng)縣的光伏代理人。后其向葉標(biāo)介紹該平臺(tái)的情況，后葉標(biāo)加入了該平臺(tái)，葉標(biāo)加入平臺(tái)的錢(qián)是葉標(biāo)轉(zhuǎn)給錢(qián)某的。其上線為錢(qián)某、姚某、王某、付國(guó)杰、許某1等人，下線為葉標(biāo)、張某2、刁某1。
三、被告人的供述與辯解
被告人葉標(biāo)的供述證實(shí)，2017年春節(jié)前幾天，其朋友李某1在南寧市參加廣州新跨父能源科技有限公司南寧分公司的團(tuán)拜會(huì)，之后李某1帶其到南寧市高新區(qū)光輝大廈7樓喝茶，在南寧市錢(qián)某便向大家介紹廣州新跨父能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)，會(huì)后，李某1叫其加入，并幫其墊支1400元注冊(cè)了一個(gè)賬戶，二、三天后，其通過(guò)微信將1400元給回李某1。后其向與其合伙開(kāi)車(chē)行的張某2介紹廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)，張某2便加入了，張某2當(dāng)時(shí)是用其母親張某4的名義由李某1幫忙注冊(cè)賬戶的，后張某2發(fā)展了刁某1、吳某1加入。其還發(fā)展了朋友黃某10加入該平臺(tái)。黃某10當(dāng)時(shí)是投資1400元注冊(cè)了一個(gè)賬戶。
四、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片，證實(shí)被告人姚某、吳某1、陶某1于2017年3月6日在貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)02街45號(hào)黃某7家中進(jìn)行廣州新跨父能源科技有限公司進(jìn)行宣傳時(shí)的狀況和位置。
五、遠(yuǎn)程勘察工作記錄，證實(shí)吳某1(wsf68901)直接或者間接發(fā)展的下線人員為：林某2、梁某2、梁某4、歐某、朱某、梁某1、韋某3、嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、馮某1、陳某4、謝朝圣、李某6、陸某8、陶某1、陸某2、鐘某1、林某1、伍某1、郭某2、唐燕清、陸貴蘭、張某3、羅某2、吳某2、黃金雄、唐某2、黃某3、黃某7、易某2、全某、莫某1、鐘某2、唐燕鳳、陳某7、何某1、謝某1、劉某2、韋某4、伍某2、付某、陳某1、唐某1、蔡某、肖某、嚴(yán)某3、黃某5、陸某6、譚某1、陳某2、羅某3、張某1、郭某1、林某4、陳某8、何某3、覃勝金、陸某3、胡某1、林某6彩、蘇某1、梁某5、黃某4、黃某15、何日驕、黃某16、韋某5、梁某6、李某3、吳某3、李某4、賴某、黃某17、謝某3、楊某4、陳某10、鄧某2、覃慶飛、陳某11、李某8、胡某2、周某4、何某4、黃某18、陳某6、蘇某2、蘇某3就、梁某7、黃某19、李某9、陳某12、彭某、周某1、鄧某1、李某10、陳某9、虞某、孔某、莫某2、丘某、林某7、黃某1、李某5、黃某9、楊某1、梁某8、黃某2、易某1。
陶某1賬號(hào)為tlf16801中顯示的直接或者間接發(fā)展的下線人員如下：楊某2、陶某2、曾某1、黃某6、黃某7、郭某2、鐘某1、陸某2、周某1、譚某1、唐某1、陳某1、陸某6、張某1、羅某3、陳某2、黃某5、郭某1、韋某1、易某1、韋某2玲、楊某1、陸某5、蒙某、黃某9、黃某1、丘某、陸某3、黃某2、雷某、易某2、付某、何某1、陸某1、羅某2、林某1、黃某3、陳某7、鐘某2、張某3、唐燕清、伍某1、唐燕鳳、唐某2、陸貴蘭等45人。
上述證據(jù)取證合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，證據(jù)之間能互相印證、吻合，已形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人葉標(biāo)以廣州新跨父能源科技有限公司資金投資平臺(tái)理財(cái)為名，要求參加者以投資購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)受刑罰處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人葉標(biāo)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，應(yīng)當(dāng)在五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金范圍內(nèi)量刑。案發(fā)后，被告人葉標(biāo)在接受訊問(wèn)時(shí)如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，可酌定從輕處罰。到案后，被告人葉標(biāo)認(rèn)罪態(tài)度較好，并與公訴機(jī)關(guān)簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。對(duì)被告人葉標(biāo)的辯護(hù)人陳龍?zhí)岢霰桓嫒巳~標(biāo)具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)繳納罰金的辯護(hù)意見(jiàn)，與本案查明的事實(shí)相符，本院予以采納。鑒于被告人葉標(biāo)主動(dòng)繳納罰金，其行為不至于對(duì)社會(huì)重新造成危害，符合適用緩刑的條件，依法可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第六十一條、第四十七條、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款的規(guī)定，判決如下：
被告人葉標(biāo)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金80000元(已繳納)。
(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向貴港市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 胡 獻(xiàn)
人民陪審員 陶偉杰
人民陪審員 黃長(zhǎng)全
二〇一九年八月二十一日
書(shū) 記 員 陳銀梅
附適用法律情況：
《中華人民共和國(guó)刑法》：
1、第二百二十四條之一：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
2、第六十七條第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
3、第六十一條:對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
4、第四十七條第四十七條【有期徒刑刑期的計(jì)算與折抵】有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
5、第五十二條【罰金數(shù)額的裁量】判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
6、第七十二條第七十二條【適用條件】對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕;
(二)有悔罪表現(xiàn);
(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);
(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
7、第七十三條第七十三條【考驗(yàn)期限】拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
8、國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條：下列行為，屬于傳銷(xiāo)行為：
(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和紀(jì)念會(huì)報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;
(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入者或者以展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;
(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和紀(jì)念會(huì)上線報(bào)酬，牟取非法利益的。
9、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)、直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物擾亂經(jīng)與社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)予立案追訴。本條所指的傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指控、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人。
10、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部善于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：一、關(guān)于傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題
第一款：以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)、直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物擾亂經(jīng)與社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
第四款：辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)材料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
二、關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題
下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;
在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)的人員;
在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人員;
(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員。
(五)其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題
傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺騙手段，實(shí)施刑法二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)的商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
原標(biāo)題：警惕！以光伏發(fā)電的名義組織傳銷(xiāo)，廣西一男子被判3年
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