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北方光電股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

公司股票連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。

經(jīng)自查并向控股股東和實際控制人發(fā)函征詢，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的情況介紹

本公司股票在2014年6月30日、2014年7月1日、2014年7月2日連續(xù)三個交易日內(nèi)，收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，屬于異常波動。

二、對重要問題的關(guān)注、核實情況說明

（一）公司自查情況

1、2014年6月30日，公司全資子公司西安北方光電科技防務(wù)有限公司（以下簡稱“防務(wù)公司”）收到云南省高級人民法院民事調(diào)解書，關(guān)于防務(wù)公司與云南天達光伏科技股份有限公司之間的企業(yè)借貸糾紛一案，經(jīng)云南省高級人民法院主持調(diào)解達成和解協(xié)議。公司已于2014年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》進行了公告。

2、2014年7月3日，公司將召開2014年第一次臨時股東大會，會議通知和會議資料均已發(fā)布，詳見公司于2014年6月17日發(fā)布臨2014-25《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》及2014年6月27日披露的《2014年第一次臨時股東大會資料》。公司2014年第一次臨時股東大會結(jié)束后，公司將在同一日召開董事會會議選舉董事長，公司將及時披露選舉結(jié)果。

3、2014年7月1日，每日經(jīng)濟新聞(博客,微博)報道了題為《科研院所改制有望破冰 軍工股聯(lián)袂大漲》的文章，稱公司涉及研究所資產(chǎn)，市場期待度也很高，引發(fā)其他媒體的關(guān)注和轉(zhuǎn)載。

4、2013年9月23日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于防務(wù)公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，決定由防務(wù)公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項目，光電集團已支付了前期工作費用（報建手續(xù)費、工作費用、部分工程前期費用），內(nèi)容詳見公司于2013年9月25日披露的臨2013-029《關(guān)于全資子公司建設(shè)光電科技產(chǎn)業(yè)園項目的公告》，公司可能于近期完成光電集團已支付費用的轉(zhuǎn)接工作，目前評估工作還未開展，具體金額還未確定，公司將根據(jù)進展情況積極履行信息披露義務(wù)。

5、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

6、經(jīng)自查，截止目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，未發(fā)生對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事項。

（二）向控股股東和實際控制人征詢情況

經(jīng)向公司控股股東和實際控制人進行書面征詢，控股股東和實際控制人不存在對我公司應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項，并承諾至少未來3個月內(nèi)不會策劃上述重大事項。公司控股股東和實際控制人在本次股票異常波動期間不存在買賣公司股票的行為。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，截止本公告披露日（除前述第二部分涉及的披露事項外）本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

四、風險提示

本公司發(fā)布的信息以《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的披露為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北方光電股份有限公司董事會

二〇一四年七月三日