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特變電工股份有限公司

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨 2013-042

特變電工股份有限公司為控股孫公司

特變電工新疆新能源股份有限公司

光伏電站項目提供履約擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：新能源公司巴基斯坦真納光伏電站一期項目總價款為 215,270,071.43 美元，公司為新能源公司該項目履約提供擔保，截止目前，公司為新能源公司累計擔保金額為 0 元（不含本次擔保）。

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期。

一、擔保情況概述

1、擔保概述

公司控股孫公司新能源公司中標巴基斯坦巴哈瓦爾布爾 QUAID-E-AZAM 光伏區(qū) 100MW 太陽能光伏項目 EPC 和運營維護項目（以下簡稱真納光伏電站一期項目），公司為新能源公司該項目的履約提供擔保，保證新能源公司按約定履行工程、采購、施工和運行維護義務。

2、董事會審議情況

2014 年 6 月 5 日公司以通訊表決方式召開了公司 2014 年第四次臨時董事會會議，應參會董事 11 人，實際收到有效表決票 11 份。會議審議通過了《公司為特變電工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真納光伏電站一期項目提供履約擔保的議案》，該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

1 特變電工股份有限公司

該項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。