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關(guān)于通過(guò)股權(quán)質(zhì)押為控股子公司中利騰暉提供融資擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2014年04月25日，中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中利科技”）第三屆董事會(huì)2014年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)股權(quán)質(zhì)押為控股子公司中利騰暉提供融資擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容如下：

公司以合法持有的中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉”）30.96%股權(quán)作為質(zhì)押，為中利騰暉向中信信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)人民幣5億元融資額度進(jìn)行擔(dān)保。中利騰暉其他兩位股東江蘇中鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇中鼎”）及王柏興提供反擔(dān)保。

王柏興為中利科技的控股股東，中利科技與王柏興存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時(shí)，王柏興為江蘇中鼎的實(shí)際控制人，中利科技與江蘇中鼎系同一實(shí)際控制人控制的公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。因此該項(xiàng)擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議后，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

對(duì)于此內(nèi)容，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、詹祖根、周建新回避表決。其余無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事一致審議通過(guò)。此項(xiàng)交易尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人需回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、被擔(dān)保人基本情況：

被擔(dān)保公司名稱：中利騰暉光伏科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限公司

注冊(cè)地址：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)

辦公地點(diǎn)：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)

法定代表人：王柏興

注冊(cè)資本： 221803.831198萬(wàn)元整

實(shí)收資本： 221803.831198萬(wàn)元整

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320581000197336

經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、安裝調(diào)試；光伏電站投資運(yùn)營(yíng)；光伏電站EPC總承包。從事貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外。

截止2014年03月31日，中利騰暉資產(chǎn)總額1,046,261.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)231,187.52萬(wàn)元，2014年1~3月份營(yíng)業(yè)收入19,200.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-15,947.66萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

三、關(guān)聯(lián)交易各方基本情況

1、中文名稱：中利科技集團(tuán)股份有限公司

英文名稱：Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd

注冊(cè)地址：江蘇省常熟東南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：王柏興

注冊(cè)資本：56,829.2308萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：電線、電纜、光纜、PVC 電力電纜料、電源插頭、電子接插件、電工機(jī)械設(shè)備、有色金屬拉絲、通信終端設(shè)備、移動(dòng)通信終端設(shè)備的生產(chǎn)、銷售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備，零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；研制開(kāi)發(fā)環(huán)保新材料、通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及器材、車輛安保產(chǎn)品。

2009年11月27日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所中小板上市，股票簡(jiǎn)稱“中利科技”，股票代碼002309，發(fā)行股數(shù)3,350萬(wàn)股，募集資金凈額14.825億元。

經(jīng)2010 年03月25日召開(kāi)的年度股東大會(huì)審議，通過(guò)了2009 年度權(quán)益分配方案：以公司現(xiàn)有總股本133,500,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派現(xiàn)金紅利1 元（含稅，扣稅后個(gè)人股東、投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際每10 股派0.9 元）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增8 股。分紅后公司總股本由133,500,000 股增至240,300,000 股。

經(jīng)2012 年03月21日召開(kāi)的年度股東大會(huì)審議，通過(guò)了2011 年度權(quán)益分配方案：以公司現(xiàn)有總股本240,300,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派現(xiàn)金紅利1 元（含稅，扣稅后個(gè)人股東、投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際每10 股派0.9 元）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10股。分紅后公司總股本由240,300,000 股增至480,600,000 股。

2014年4月3日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所中小板上市，發(fā)行股數(shù)8,769.2308萬(wàn)股，募集資金凈額12.1803831198億元。此次定向增發(fā)后公司總股本由480,600,000 股增至568,292,308股。

截止2014年03月31日，中利科技總資產(chǎn)為1,581,352.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為417,183.34萬(wàn)元；2014年1~3月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146,404.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-14,046.78萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

2、中文名稱：江蘇中鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：常熟市唐市鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)

辦公地址：常熟市東南開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：王柏興

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為320581000049865

經(jīng)營(yíng)范圍：主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

截止2014年03月31日，江蘇中鼎總資產(chǎn)為94,208萬(wàn)元，凈資產(chǎn)51,720萬(wàn)元；2014年1~3月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5,340萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）。

3、王柏興，持有中利科技48.68%股權(quán)、持有江蘇中鼎89.46%股權(quán)、持有中利騰暉13.96%股權(quán)。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

中利科技擬在合理公允的合同條款下，以其所持中利騰暉30.96%的股權(quán)為中利騰暉向中信信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)5億元人民幣的融資提供擔(dān)保。中利騰暉另兩位股東江蘇中鼎及王柏興提供反擔(dān)保。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

隨著中利騰暉銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，同時(shí)將在海內(nèi)外大規(guī)模開(kāi)展光伏電站建設(shè)，對(duì)流動(dòng)資金的需求量不斷增加，本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了保證中利騰暉經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，更好的爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，促進(jìn)中利騰暉的業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和大額資金使用的控制可以有效地降低擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)展了融資渠道，符合公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

六、累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況

2013年1月1日至本公告發(fā)布之日，中利科技與江蘇中鼎、王柏興發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易：

1、王柏興財(cái)務(wù)資助中利騰暉余額1350.15萬(wàn)元；

2、江蘇中鼎財(cái)務(wù)資助中利騰暉余額1888.97萬(wàn)元。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露之日，公司對(duì)外擔(dān)保余額累計(jì)為85,000萬(wàn)元人民幣（不含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為26.45%；公司對(duì)外擔(dān)保余額累計(jì)為293,151萬(wàn)元人民幣（含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為91.24%。

上述擔(dān)保無(wú)逾期情況，不存在訴訟。

八、獨(dú)立董事意見(jiàn)結(jié)論

公司獨(dú)立董事趙世君先生、李永盛先生、金曉峰先生在召開(kāi)董事會(huì)之前，認(rèn)真審議了此事項(xiàng)，并進(jìn)行了書(shū)面認(rèn)可。三位獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：

公司將合法持有的中利騰暉股權(quán)中的一部分即30.96%的股權(quán)質(zhì)押在中信信托有限責(zé)任公司，為中利騰暉提供融資擔(dān)保額度5億元，用于中利騰暉償還中利科技財(cái)務(wù)資助部分款項(xiàng)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合股東利益，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，中利騰暉另兩位股東提供反擔(dān)保。我們同意此次以股權(quán)質(zhì)押為中利騰暉提供融資擔(dān)保行為。該事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

1、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，并已提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求；

2、本次關(guān)聯(lián)交易是為了保證中利騰暉經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，擴(kuò)展中利騰暉的融資渠道，有助于解決制約公司光伏業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)的資金瓶頸，符合公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

1．董事會(huì)決議。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。

中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)