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對接云聯(lián)惠推廣光伏發(fā)電?廣西貴港6人獲刑且罰金113萬元
日期:2018-10-12   [復制鏈接]
責任編輯:wangya_tyf 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按: 傳銷和網(wǎng)絡詐騙是目前我國比較多的違法犯罪活動,一些人為了斂財,不惜鋌而走險,以身試法。

近日,廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院以組織、領導傳銷活動罪,判處羅某有期徒刑五年十一個月,并處罰金220000元,楊某有期徒刑五年十一個月,并處罰金220000元,車某有期徒刑五年九個月,并處罰金250000元,龐某有期徒刑五年八個月,并處罰金190000元,陳某有期徒刑五年六個月,并處罰金150000元,錢某有期徒刑五年三個月,并處罰金100000元。

2016年12月6日,車某、楊某伙同羅某(在逃)三人共同出資成立了廣州某能源科技有限公司,車某任董事長和法人代表,后三人經(jīng)商量以推廣光伏發(fā)電為名,在廣州某能源科技有限公司里建立一個資金投資平臺,由車某負責光伏發(fā)電的實體,楊某負責與云聯(lián)惠進行對接和資源共享,羅某負責管理該公司資金投資平臺的創(chuàng)建和運轉(zhuǎn)。該資金投資平臺成立后,羅某找其弟弟羅某華負責宣傳、推廣該公司的資金投資平臺。羅某華直接發(fā)展了龐某等11人為下線;龐某直接發(fā)展了陳某等6人為下線,陳某直接發(fā)展了姚某等5人為下線;姚某直接發(fā)展了錢某等10人為下線;錢某發(fā)展了李某等人為直接下線,李某發(fā)展了葉某為直接下線,葉某展了張某為直接下線,張某發(fā)展了吳某等人為直接下線,吳某發(fā)展了陶某等人為直接下線,吳某還發(fā)展了直接和間接下線38人以上。

廣州某能源科技有限公司的資金投資平臺要求他人以每股1400元或2800元的額度加入平臺獲取會員資格,并以靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵為誘餌,通過拉人頭方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利。羅某、龐某、陳某、錢某加入該公司的資金投資平臺后,以推廣 為名,光伏產(chǎn)業(yè)通過講課、現(xiàn)場推介、微信宣傳等方式發(fā)展的直接或者間接下線累計超過三十人且層級在三級以上。

至案發(fā)時,羅某、龐某、陳某、錢某在該資金投資平臺上吸收并轉(zhuǎn)移了大量的傳銷資金,具體如下:

被告人錢某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線李某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計6770260元,轉(zhuǎn)給羅某、龐某、陳某、姚某等人的傳銷資金累計4499400元。

陳某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線錢某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計4490740元,轉(zhuǎn)給其上線羅某、龐某等人的傳銷資金累計1750595元。

龐某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線姚某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計16445366元,轉(zhuǎn)給其上線羅某的傳銷資金累計7830140元。龐某除了將收取下線人員購買財富幣的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬給上線羅某外,剩余的現(xiàn)金用于在南寧市和北海市購買別墅一棟和一個商鋪。

羅某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式共收取下線龐某、陳某、錢某、姚某等人的傳銷資金累計48083472元以上,并將該傳銷資金轉(zhuǎn)給車某2144萬元、轉(zhuǎn)給楊某847萬元、轉(zhuǎn)給羅某195萬元,轉(zhuǎn)給其母親朱某70萬元,在南寧市華潤置地公司刷卡支付9553670元用于購買房產(chǎn)和北海市劇卡購買房屋一幢。

車某收到羅某、楊某等人轉(zhuǎn)賬28789163元,將其中的現(xiàn)金兌換成40萬美元交給其妻子邢某瑩放在家中。

楊某收到羅某轉(zhuǎn)賬8470000元,其中羅某轉(zhuǎn)入其賬戶2470000元,其委托羅某轉(zhuǎn)入其妹楊某某活賬戶2000000元、轉(zhuǎn)入其兒子楊某偕賬戶2000000元、轉(zhuǎn)入其情人譚某清賬戶2000000元,后楊某和楊某活、譚某清分別轉(zhuǎn)賬1000000元,共3000000元給車某。楊某活將羅某轉(zhuǎn)入的1000000元用于在廣東省德慶縣德慶鎮(zhèn)購買了1套商品房。

貴港市覃塘區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為,車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某以投資廣州某能源科技有限公司資金投資平臺理財為名,要求參加者以投資購買份額獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂了經(jīng)濟與社會秩序,其行為已觸犯刑律,構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪,應受刑罰處罰。

公訴機關(guān)指控車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某犯組織、領導傳銷活動罪,證據(jù)確實、充分,罪名成立,該院予以支持,但公訴機關(guān)指控六人的涉案金額有誤,應當以該院核準的金額為準。

車某、楊某作為廣州某能源科技有限公司股東,是該公司資金投資平臺的設立者,應對該平臺設立后產(chǎn)生的后果承擔法律責任,羅某、龐某、陳某、錢某涉嫌組織、領導傳銷活動,涉案金額為250萬元以上,按照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》:

四、關(guān)于“情節(jié)嚴重”的認定,(二)、(三)項的規(guī)定,屬“情節(jié)嚴重”,應在五年以上有期徒刑,并處罰金內(nèi)量刑。鑒于案發(fā)后車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某在接受訊問時如實供述其犯罪事實、認罪態(tài)度較好和主動交給罰金的具體情況,遂作出上述判決,并對六人參與傳銷違法犯罪活動所取得的贓款依法沒收,對其用贓款購買的房產(chǎn)繼續(xù)追繳、沒收。

原標題:對接云聯(lián)惠推廣光伏發(fā)電?廣西貴港6人獲刑且罰金113萬元
 
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