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中國中材國際工程股份有限公司 2013年度股東大會決議公告
日期:2014-04-16   [復(fù)制鏈接]
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證券代碼:600970 證券簡稱:中材國際(600970,股吧)公告編號:臨2014-020

中國中材國際工程股份有限公司

2013年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會議沒有否決或修改提案情況,無新提案提交表決。

一、會議召開及出席情況

中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年度股東大會于2014年4月15日在北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈7層會議室以現(xiàn)場方式召開,會議由董事會召集。出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 5 人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù)額為666,451,551股,占公司股份總額的 60.96%。公司董事王偉、武守富、于興敏、監(jiān)事范麗婷、部分高級管理人員及見證律師出席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長王偉先生主持。

二、提案審議情況

與會股東經(jīng)過認(rèn)真審議,以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下決議:

(一)審議通過了《公司2013年年度報告及摘要》

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(二)審議通過了《公司2013年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果為:同意 666,451,551股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(三)審議通過了《公司2013年度董事會工作報告》

表決結(jié)果為:同意 666,451,551股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(四)審議通過了《公司2013年度獨立董事述職報告》

表決結(jié)果為:同意 666,451,551股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(五)審議通過了《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(六)審議通過了《公司2013年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計,2013年度母公司實現(xiàn)凈利潤51,380,595.39元,按規(guī)定以當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,138,059.54元,加上年初未分配利潤434,537,514.47元,扣除2013年實施的現(xiàn)金股利229,592,424.60元,2013年可供股東分配的利潤251,187,625.72元。

2013 年度利潤分配預(yù)案為:以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù),每 10 股派現(xiàn)金 0.25 元(含稅)。2013 年末可供股東分配的利潤251,187,625.72元,派發(fā)現(xiàn)金紅利27,332,431.50 元(含稅),剩余未分配利潤223,855,194.22元轉(zhuǎn)入下次分配。

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(七)審議通過了《關(guān)于外匯套期保值交易額度的議案》

批準(zhǔn)未來一年累計外匯套期保值交易額度折合人民幣不超過42.27億元。具體實施時, 授權(quán)總裁對每筆交易進(jìn)行審批。

表決結(jié)果為:同意 666,451,551股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(八)審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供兩項擔(dān)保的議案》

批準(zhǔn)公司為全資子公司中國中材東方國際貿(mào)易有限公司提供兩項擔(dān)保。一是由公司為東方貿(mào)易因敘利亞UCG EP項目需要開立的金額8,178,565.37歐元(約合6939萬元人民幣)的保函提供母公司擔(dān)保。二是由公司為東方貿(mào)易因非工程業(yè)務(wù)需要向銀行申請的2000萬元一年期流動資金貸款提供擔(dān)保。兩項擔(dān)保合計金額約8939萬元。

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(九)審議通過了《關(guān)于為沙特EICO公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

批準(zhǔn)公司按照持股比例為控股子公司沙特EICO公司(Energy and Infrastructure Company)向沙特當(dāng)?shù)劂y行申請1億里亞爾的授信提供最高擔(dān)保金額為5100萬里亞爾(約合8174萬元人民幣)的保證擔(dān)保。擔(dān)保具體實施授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)辦理。

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(十)審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》
修訂后的公司董事會議事規(guī)則見上海證券交易所網(wǎng)站(http:/www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果為:同意666,357,451 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%; 反對94,100股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(十一)審議通過了《關(guān)于制訂<>的議案》
公司高管團(tuán)隊責(zé)任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法見上海證券交易所網(wǎng)站(http:/www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果為:同意 666,451,551 股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%; 反對0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師見證情況

會議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所秦健峰律師、張凱律師見證并出具法律意見書,見證意見為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

(一)經(jīng)與會董事和股東簽字確認(rèn)的公司2013年度股東大會決議;

(二)北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會

二〇一四年四月十六日

證券代碼:600970 證券簡稱:中材國際 公告編號:臨 2014-021

中國中材國際工程股份有限公司

關(guān)于全資子公司訴訟事項進(jìn)展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2014年 1 月 8 日,中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了《關(guān)于全資子公司訴訟事項的公告》(公告編號:臨 2014-001),其中披露了公司全資子公司中國中材東方國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱“東方貿(mào)易” )與上海鑫礦鋼鐵有限公司(以下簡稱“上海鑫礦”)、鄭妙華、周宜清、上海名儲實業(yè)有限公司(以下簡稱“上海名儲”)、上海逸仙實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“上海逸仙”)、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火的兩項訴訟。近日,東方貿(mào)易收到北京市海淀區(qū)人民法院的(2014)海民初字第 00406號和(2014)海民初字第 00407號民事調(diào)解書(以下簡稱“調(diào)解書”),現(xiàn)將調(diào)解書主要內(nèi)容公告如下:

一、(2014)海民初字第 00406號調(diào)解書主要內(nèi)容

(一)上海鑫礦給付東方貿(mào)易貨款14,229,787.79元及利息損失;

(二)鄭妙華、周宜清、上海名儲、上海逸仙、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火對上海鑫礦上述第一項還款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任;

(三)如上海鑫礦及上述保證人未按期履行上述還款義務(wù),則東方貿(mào)易有權(quán)立即申請執(zhí)行全部剩余欠款。

案件受理費57,346元及財產(chǎn)保全費5,000元(東方貿(mào)易預(yù)交),由上海鑫礦及上述保證人負(fù)擔(dān)。

二、(2014)海民初字第 00407號民事調(diào)解書主要內(nèi)容

(一)上海鑫礦給付東方貿(mào)易貨款8,118,294.51元及利息損失;

(二)鄭妙華、周宜清、上海名儲、上海逸仙、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火對上海鑫礦上述第一項還款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任;

(三)如上海鑫礦及上述保證人未按期履行上述還款義務(wù),則東方貿(mào)易有權(quán)立即申請執(zhí)行全部剩余欠款。

案件受理費34,314元及財產(chǎn)保全費5,000元(東方貿(mào)易預(yù)交),由上海鑫礦及上述保證人負(fù)擔(dān)。

三、上述訴訟和解事項對公司的影響

公司針對上述訴訟涉及的應(yīng)收債權(quán),已根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和謹(jǐn)慎性原則在2013年度財務(wù)報告中按照個別認(rèn)定進(jìn)行了減值計提,因上述訴訟和解最終執(zhí)行結(jié)果尚具有不確定性,目前無法準(zhǔn)確地判斷對公司損益的最終影響。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會

二〇一四年四月十六日

證券代碼:600970 證券簡稱:中材國際 公告編號:臨2014-022

中國中材國際工程股份有限公司

關(guān)于控股子公司訴訟事項公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

近日,中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到控股子公司中材天華國際光伏工程技術(shù)(北京)有限公司(以下簡稱“中材天華”)報告,中材天華訴西藏日喀則市超日國策太陽能應(yīng)用有限責(zé)任公司(以下簡稱“超日國策”)建設(shè)工程施工合同糾紛已由法院受理,涉及金額為20,238,636.68元?,F(xiàn)將具體情況公告如下:

一、案件受理情況

中材天華于2014年4月15日收到西藏自治區(qū)高級人民法院簽發(fā)的《受理案件通知書》,該院已正式受理中材天華與超日國策的建設(shè)工程施工合同糾紛案。

二、訴訟的基本情況

(一)案件事實和理由

中材天華與超日國策簽訂《西藏日喀則 10MWp光伏發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備采購、及土建安裝總承包合同》,中材天華依照總包合同約定履行了各項義務(wù),涉案光伏電站已完工且已于2013年11月并網(wǎng)發(fā)電,但超日國策以各種理由拖欠剩余工程款,其違約行為給中材天華造成了重大損失,中材天華依據(jù)《合同法》及《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定將超日國策訴至西藏自治區(qū)高級人民法院。

(二)訴訟請求

1、判令超日國策立即支付所拖欠中材天華工程款本金人民幣14,663,949.53元;

2、判令超日國策支付所拖欠中材天華各項工程款的利息(暫計算至2014年4月5日為2,367,848.08元);

3、判令超日國策支付因工程延期導(dǎo)致中材天華所額外增加的費用3,206,839.07元;

4、判令中材天華對于所施工的超日國策日喀則10MW光伏發(fā)電站在訴訟請求范圍內(nèi)享有法定優(yōu)先受償權(quán);

5、判令超日國策承擔(dān)本案全部訴訟費用。

三、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的影響

因上述案件最終審理或執(zhí)行結(jié)果尚具有不確定性,目前無法準(zhǔn)確地判斷對公司損益最終影響。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會

二〇一四年四月十六日
 
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來源:上海證券報
 
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