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編者按：哈爾濱九洲電氣股份有限公司獨(dú)立董事，關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《哈爾濱九洲電氣股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司文件的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案。

公司的全資子哈爾濱九洲電氣技術(shù)有限責(zé)任公司及泰來(lái)立志光伏發(fā)電有限

公司融資提供擔(dān)保，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及光伏電站建設(shè)，擔(dān)保額度合計(jì)為 10，000

萬(wàn)元。九洲技術(shù)目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司對(duì)其有

絕對(duì)控制權(quán)，可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司及子公司產(chǎn)生不利影響;立志光伏尚屬建設(shè)期，預(yù)計(jì) 2017年 6月 30日并網(wǎng)發(fā)電，本次簽署的《融資租賃合同》限期為 10 年，且前兩年只還利息，不還本金，因此預(yù)測(cè)發(fā)電收益可以覆蓋融資租賃的利息及本金，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們一致同意公司為九洲技術(shù)及立志光伏提供擔(dān)保事項(xiàng)。

二、關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案。

公司與陽(yáng)谷光耀新能源有限責(zé)任公司簽署了關(guān)于《陽(yáng)谷 12MW 光伏農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 BT 總承包合同》，合同總價(jià)款 9，992 萬(wàn)元、公司與泰來(lái)環(huán)球光伏電力有限公司簽署了關(guān)于《泰來(lái)環(huán)球光伏電力有限公司泰來(lái)寧姜二號(hào)地 10MW 光伏電站項(xiàng)目 BT 總承包合同》，合同總價(jià)款 8，300 萬(wàn)元、公司與安達(dá)市億晶新能源發(fā)電有限公司簽署了關(guān)于《青肯泡鄉(xiāng) 20MWP光伏地面電站A項(xiàng)目BT總承包合同》

及《青肯泡鄉(xiāng) 20MWP光伏地面電站 B項(xiàng)目 BT總承包合同》，合同總價(jià)款 30，000萬(wàn)元，公司與通化中康電力開(kāi)發(fā)有限公司簽署了關(guān)于《通化中康電力開(kāi)發(fā)有限公

司 10MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 BT總包合同》，合同總價(jià)款 7，500萬(wàn)元。為保證上述總

包項(xiàng)目的順利完工，減少應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)速度，公司擬為上述四家公司簽屬的融資租賃合同提供連帶責(zé)任保證;公司為上述四家公司共計(jì)提供不超過(guò)

34，100 萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自主合同生效之日起至債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起兩年。

我們認(rèn)為：公司為上述四家公司融資租賃提供擔(dān)保，可以提高應(yīng)收賬款回款速度，提高公司資金使用效率有利于公司降低融資成本，符合股東利潤(rùn)最大化，不存在損害中小股東利益情況，且該議案履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們一致同意公司為上述公司融資租賃提供擔(dān)保。

(此頁(yè)無(wú)正文，為《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆二次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè))

獨(dú)立董事：

李叢艷 張明遠(yuǎn) 王元慶

哈爾濱九洲電氣股份有限公司

二〇一七年六月二十日

原標(biāo)題：九洲電氣獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)