海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼:600401 證券簡稱:*ST海潤 公告編號:2017-071
海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會類型和屆次:
2016年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2017年5月22日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人:楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)
2.提案程序說明
公司已于2017年4月29日公告了股東大會召開通知,單獨(dú)或者合計持有6.61%股份的股東楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN),在2017年5月11日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定提請將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)(營口)有限公司公司申請委托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的的議案》,以臨時提案形式補(bǔ)充增加至2016年年度股東大會中一并審議。
三、除了上述增加臨時提案外,于2017年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開日期時間:2017年5月22日 14點(diǎn)30 分
召開地點(diǎn):江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見2017年4月6日、2017年4月14日、2017年4月29日、2017年5月12日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:13、14、20
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案:7、8、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:17、18、19、20
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))回避表決第17項議案;孟廣寶、鮑樂、華君實業(yè)(營口)有限公司回避表決第18、19、20項議案。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年5月12日
報備文件
(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
原標(biāo)題:海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告