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　　股票代碼：603366 股票簡稱：日出東方(603366,股吧)公告編號(hào)：2014-009

　　日出東方太陽能股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議召開前不存在增加提案的情況

　　一、會(huì)議召開與出席情況

　　日出東方太陽能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開，會(huì)議于2014年1月25日上午10:00在連云港(601008,股吧)海寧工貿(mào)園瀛洲南路199號(hào)公司會(huì)議室召開。參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共26名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)額270,984,700股，占公司總股本的67.75%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長徐新建先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　二議案審議與表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東（股東代理人）認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍暨修改<>的議案》
　　表決結(jié)果：贊成270,984,700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100 % ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.00% ；棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.00%。

　　二、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)與實(shí)施主體的議案》

　　表決結(jié)果：贊成270,984,700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100 % ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.00% ；棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.00%。

　　三、律師見證情況

　　北京市天銀律師事務(wù)所趙宇涵律師和胡政生律師列席本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。（《北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于日出東方太陽能股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》全文刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、《日出東方太陽能股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于日出東方太陽能股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告！

　　日出東方太陽能股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年一月二十八日