證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源(8.490, -0.04, -0.47%) 公告編號:2016-128
寧夏銀星能源股份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂光伏電站建設(shè)工程總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司為了拓展新能源服務(wù)市場,充分發(fā)揮技術(shù)和人員優(yōu)勢,增加利潤增長點(diǎn),公司全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司與寧夏新能源研究院(有限公司)、新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司組成的投標(biāo)聯(lián)合體,近日分別中標(biāo)了大股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp兩個補(bǔ)容提效改造項目(以下簡稱光伏電站建設(shè)工程),并簽訂總承包(EPC)合同。具體情況如下:
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
1.根據(jù)工程中標(biāo)結(jié)果,太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補(bǔ)容提效改造項目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元,紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補(bǔ)容提效改造項目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱中鋁寧夏能源)系公司控股股東,中鋁寧夏能源符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形,為公司的關(guān)聯(lián)法人。
寧夏新能源研究院(有限公司)為中鋁寧夏能源全資子公司,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形,為公司的關(guān)聯(lián)法人。
新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系(具體詳見第六節(jié)說明)。
全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司、寧夏新能源研究院(有限公司)、新疆普利達(dá)工程咨詢有限公司組成的投標(biāo)聯(lián)合體與中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司簽署總承包(EPC)合同構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.該事項已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勛先生回避表決后,以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,經(jīng)公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了該議案。該議案同時經(jīng)第七屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過。此事項尚需獲得股東大會的批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1. 中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司
注冊地址:寧夏銀川市黃河?xùn)|路663號
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國有控股)
法定代表人:朱潤洲
注冊資本: 502,580萬元
主營業(yè)務(wù):從事火火電、鋁、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、供熱及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運(yùn)營管理,從事煤炭、鐵路、機(jī)械制造及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資。
產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu):中鋁寧夏能源是公司控股股東。
財務(wù)數(shù)據(jù):截至2015年12月31日,集團(tuán)公司總資產(chǎn)28,586,417,921.30元,股東權(quán)益5,402,648,728.32元,實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入3,929,406,470.83元,歸屬于母公司的凈利潤196,415,656.92元(經(jīng)審計)。
截至2016年9月30日,集團(tuán)公司總資產(chǎn)28,957,343,791.15元,股東權(quán)益5,548,376,951.10元,實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入2,684,356,728.82元,歸屬于母公司的凈利潤183,215,418.13元(未經(jīng)審計)。
2. 寧夏新能源研究院(有限公司)
注冊地址:銀川市西夏區(qū)黃河西路520號
企業(yè)類型:一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人:?楊金全
注冊資本: 3,193.2萬元
主營業(yè)務(wù):新能源產(chǎn)業(yè)項目研發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù);新能源產(chǎn)業(yè)材料、產(chǎn)品、系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、檢測鑒定、生產(chǎn)銷售;太陽能、風(fēng)能等可生能源的資源勘查、評估;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品、電力設(shè)備、儀器儀表、辦公用品、計算機(jī)及輔助設(shè)備、耗材、煤礦設(shè)備及器材、電廠設(shè)備及器材的銷售;計算機(jī)系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)綜合布線;網(wǎng)頁設(shè)計、制作、發(fā)布;信息化咨詢服務(wù)、信息化設(shè)備維修;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。
產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu):系中鋁寧夏能源全資子公司。
財務(wù)數(shù)據(jù):截至2015年12月31日,新能源研究院總資產(chǎn)48,810,088.24元,股東權(quán)益28,139,804.77元,實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入7,780,584.74元,凈利潤89,629.53元(經(jīng)審計)。
截至2016年9月30日,新能源研究院總資產(chǎn)45,337,653.96元,股東權(quán)益28,369,929.84元,實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入5,166,156.03元,凈利潤230,125.07元(未經(jīng)審計)。
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
1.太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補(bǔ)容提效改造項目
本項目工程內(nèi)容:新建9.36MWp、改建4MWp太陽能光伏發(fā)電補(bǔ)容提效改造項目總承包工程。工程地點(diǎn)位于寧夏吳忠市太陽山開發(fā)區(qū)。工程承包范圍:本工程為EPC總承包,包括但不限于設(shè)計、設(shè)備制造、采購、運(yùn)輸及儲存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)試試驗及檢查、試運(yùn)行(全部組件及設(shè)備并網(wǎng)發(fā)電連續(xù)運(yùn)行240小時)、消缺、生產(chǎn)移交考核驗收、整體竣工驗收、并網(wǎng)發(fā)電、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等交鑰匙工程,同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)的工程及技術(shù)資料。
2.紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補(bǔ)容提效改造項目
本項目工程內(nèi)容:新建10.02MWp、改建7.5MWp斜單軸和2MWp平單軸太陽能光伏發(fā)電補(bǔ)容提效改造項目總承包工程。工程地點(diǎn)位于寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)。工程承包范圍:本工程為EPC總承包,包括但不限于設(shè)計、設(shè)備制造、采購、運(yùn)輸及儲存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)試試驗及檢查、試運(yùn)行(全部組件及設(shè)備并網(wǎng)發(fā)電連續(xù)運(yùn)行240小時)、消缺、生產(chǎn)移交考核驗收、整體竣工驗收、并網(wǎng)發(fā)電、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等交鑰匙工程,同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)的工程及技術(shù)資料。