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證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-191

海潤光伏科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年11月18日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年11月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司（以下簡稱為“陜縣瑞光”）擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元（擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等），擔(dān)保期限為5年（如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除）。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2016-192。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的議案》

公司第六屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議決議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，鑒于各方已共同簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議書》（以下簡稱“合伙協(xié)議”），現(xiàn)經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：

1. 合伙協(xié)議第9.1.4條第（c）款修訂為“經(jīng)過上述（a）與（b）款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配；”

2. 合伙協(xié)議第4.2.6條款修訂為“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告》，公告編號(hào)為臨2016-193。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬定于2016年12月8日召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)。具體股東大會(huì)通知詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016-194）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年11月22日

證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-192

海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為陜縣瑞光融資租賃提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元。

截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為729，783.91萬元人民幣。其中，對(duì)陜縣瑞光累計(jì)擔(dān)保金額為0萬元人民幣。

● 擔(dān)保期限：5年。

● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司（以下簡稱為“陜縣瑞光”）擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司（以下簡稱“英大租賃”）進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元（擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等），擔(dān)保期限為5年（如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除）。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的控股子公司，具體情況如下：

（一）陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司

1、公司名稱：陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司

2、注冊(cè)資本：100萬人民幣

3、注冊(cè)地址：陜縣高陽路新馨苑小區(qū)79號(hào)

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、法定代表人：葛君

6、主營業(yè)務(wù)：合同能管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。

7、股東情況：海潤光伏科技股份有限公司持股100%

8、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：元人民幣

■

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。

2、擔(dān)保期限：5年（如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除）。

3、擔(dān)保范圍：本金、利息及相關(guān)費(fèi)用。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年11月22日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為陜縣瑞光未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。

根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元，擔(dān)保期限為5年（如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除）。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次人民幣1.38億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為729，783.91萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)147.75%。

公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件目錄

1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年11月22日

證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-193

海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海潤光伏”）于2016年11月16日召開第六屆董事會(huì)第三十（臨時(shí)）次會(huì)議，同意公司參與投資寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合伙企業(yè)”）。合伙企業(yè)總規(guī)模擬為50億元人民幣（實(shí)際規(guī)模以到位資金為準(zhǔn)），其中江海證券有限公司（代江海證券有限公司銀海299號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下簡稱“江海證券”）擬作為優(yōu)先級(jí)投資人（有限合伙人A）擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的70%，即人民幣35億元；公司擬作為劣后級(jí)投資人（有限合伙人B）擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的10%，即人民幣5億元；華君控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華君集團(tuán)”）擬作為劣后級(jí)投資人（有限合伙人C）擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的19.98%，即人民幣9.99億元。北京匯垠天然投資基金管理有限公司（以下簡稱“北京匯垠基金”）為合伙企業(yè)的基金管理人（GP），其作為普通合伙人的擬認(rèn)繳出資額為人民幣100萬元，占總認(rèn)繳出資額的0.02%。

經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。

修訂前：

四、（五）、1、（4）、(c)經(jīng)過上述（a）與（b）款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按3:7的比例進(jìn)行分配；

四、（一）、2、（6）于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)，有限合伙人C有意向?qū)匣锲髽I(yè)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購。

修訂后：

四、（五）、1、（4）、(c)“經(jīng)過上述（a）與（b）款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配；”

四、（一）、2、（6）“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”

除上述修訂內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容不變。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分階段披露原則及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

備查文件目錄：

1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議

2、寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年11月22日

證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：2016-194

海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2016年12月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2016年12月8日14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月8日

至2016年12月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見2016年11月17日及2016年11月23日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鮑樂

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。

2、登記時(shí)間：以2016年12月7日前公司收到為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部。

4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

六、 其他事項(xiàng)

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)

海潤光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎

聯(lián)系電話：0510-86530938

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年11月23日

附件1：授權(quán)委托書


●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

海潤光伏科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月8日召開的貴公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。