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　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第五屆

　　董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議，于2014年1月13日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2014年1月15日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)任向東先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資孫公司武威奧特斯維光伏發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足全資孫公司武威奧特斯維光伏發(fā)電有限公司支付工程款的資金需求，公司擬為其向安信信托（14.96, 0.05, 0.34%）投資股份有限公司申請(qǐng)的1.5億元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為6個(gè)月。

　　本議案詳見(jiàn)2014年1月16日刊登于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2014-011。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本議案詳見(jiàn)2014年1月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)為臨2014-012。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年一月十五日