證券代碼:002218 證券簡(jiǎn)稱:拓日新能 公告編號(hào):2016-055
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016年 11月 9日下午 15:00召開(kāi);網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2016年 11月 8日---2016年 11月9日。其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2016年11月 9日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通過(guò)深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2016年 11月 8日下午 15:00至 2016年 11月 9 日下午 15:00期間任意時(shí)間。 參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)
13名,代表股份 284,687,469股,占公司總股份 618,171,052股的 46.053%。
其中,現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共計(jì) 11 人,代表公司股份 284,584,669 股,占公司總股份的 46.037%%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 2 名,代表股份 102,800 股,占公司總股份0.0166%;參與表決的中小投資者(持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東)共 8 人,代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 2,044,961 股,約占出席股東大會(huì)股東所持公司有效表決權(quán)總股份的 0.718%;公司部分董事和監(jiān)事、董事會(huì)秘書、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、 議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,審議通過(guò)了如下議案:
1.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
表決結(jié)果:
同意票:284,584,669 股,占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.964%;
反對(duì)票:56,300股,占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.020%;
棄權(quán)票:46,500股,占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.016%。
其中,中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:
同意票:1,942,161 股,占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.682%;
反對(duì)票:56,300股,占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.020%;
棄權(quán)票:46,500股,占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.016%。
三、 律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所的兩名見(jiàn)證律師沈險(xiǎn)峰律師、廖金環(huán)律師出席了本次股東大會(huì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn),認(rèn)為:“貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員和召集人的資格有效,本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”
四、 備查文件
1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2. 廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 11月 10日