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　　證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓(002623,股吧)公告編號(hào)：2013-51

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　關(guān)于終止募投項(xiàng)目

　　“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月23日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》。根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實(shí)維護(hù)投資者利益，公司決定終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”。截至目前“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”已使用募集資金4,310.3萬元，其專戶余額扣除應(yīng)付未付款項(xiàng)后為2,203.24萬元（含利息收入）。上述該項(xiàng)目實(shí)際結(jié)余募集資金將繼續(xù)存放于公司募集資金專用賬戶中，公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需要及時(shí)、審慎選取新募集資金投資項(xiàng)目并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則要求由公司股東大會(huì)審議安排剩余募集資金投向。

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1471 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,000 萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣38 元。募集資金總額為1,520,000,000 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣51,320,000 元,募集資金凈額為人民幣1,468,680,000 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)由南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了寧信會(huì)驗(yàn)字（2011）0110 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、公開募集資金投資項(xiàng)目情況

　　依據(jù)公司首次公開發(fā)行股票招股說明書承諾，上述募集資金公司將分別投向以下項(xiàng)目：

　　序號(hào)

　　投資項(xiàng)目

　　項(xiàng)目投資總額（萬元）

　　1

　　新建900 萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　24,200

　　2

　　光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目

　　6,800

　　3

　　研發(fā)檢測中心項(xiàng)目

　　11,494.1

　　合計(jì)

　　42,494.1

　　2012年11月20日公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，在原募投項(xiàng)目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項(xiàng)目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”，將原募投項(xiàng)目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金13,897.10萬元（包含銀行利息）全部用于“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)；“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)期24個(gè)月，計(jì)劃投資額98,961.50萬元，其中涉及變更募集資金投向13,897.10萬元，差額部分公司將通過使用超募資金及自籌資金的方式解決。上述議案于2012年12月7日經(jīng)過本公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　三、關(guān)于募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)際情況和終止的原因說明

　　公司募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目是對(duì)原先紅梅廠區(qū)5條生產(chǎn)加工線進(jìn)行搬遷、技術(shù)改造，以提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)而增加產(chǎn)品的市場占有率。該項(xiàng)目計(jì)劃為分階段建設(shè)，經(jīng)過前期投資建設(shè)，已完成生產(chǎn)線的搬遷及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，部分生產(chǎn)線已經(jīng)改造完成并具備鍍膜加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計(jì)劃實(shí)施將會(huì)造成投資過剩。截止2013年11月30日，該募投項(xiàng)目累計(jì)投資4,310.3萬元，完成投資部分能夠滿足目前市場需求并產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。

　　關(guān)于終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的主要原因：

　　因西方發(fā)達(dá)國家金融危機(jī)影響以來，各光伏市場大國如德國、西班牙等均削減了對(duì)光伏組件終端市場的政府補(bǔ)貼，國內(nèi)產(chǎn)能面臨供大于求的“過剩”局面，以及美國和歐洲“雙反”的不利影響，光伏市場行情持續(xù)低迷，光伏組件價(jià)格大幅下跌，下游客戶生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難，從而對(duì)公司鍍膜加工業(yè)務(wù)訂單造成了較為直接的影響，如公司鍍膜加工業(yè)務(wù)的主要客戶無錫尚德太陽能電力有限公司，因經(jīng)營狀況惡化宣布破產(chǎn)重整，使得公司鍍膜加工業(yè)務(wù)驟減，直接導(dǎo)致上述技改募投項(xiàng)目全部完成投資后的產(chǎn)能不能得到充分利用。另外，隨著光伏鍍膜玻璃行業(yè)的快速發(fā)展，公司鍍膜玻璃鍍膜加工業(yè)務(wù)鏈條的一部分上下游企業(yè)也開始進(jìn)入鍍膜生產(chǎn)線的投資，從而對(duì)公司的鍍膜加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

　　為此，公司根據(jù)市場的需求及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)和銷售戰(zhàn)略，加大了鍍膜玻璃產(chǎn)品的銷售比例，同時(shí)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目，將在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)品種類和深度，加大公司自主產(chǎn)品線的比重和投資力度，從而使公司管理層能夠在一定程度上根據(jù)市場需求相機(jī)抉擇，降低鍍膜加工業(yè)務(wù)因下游客戶經(jīng)營變化帶來的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計(jì)劃實(shí)施將會(huì)造成投資過剩。公司本著成本節(jié)約及有效利用募集資金的原則，為保證資金使用的效率及效果，擬申請(qǐng)終止該項(xiàng)目投資。該項(xiàng)目剩余資金可用于公司其他項(xiàng)目投資，為股東取得更高的回報(bào)。

　　四、該筆募集資金的后續(xù)安排

　　公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對(duì)該筆剩余的募集資金進(jìn)行科學(xué)、合理的后續(xù)安排，新的投資項(xiàng)目將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，公司的相關(guān)管理制度進(jìn)行審慎決策。

　　五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)決議情況

　　2013年12月23日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議全票審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，受光伏市場行情低迷以及市場需求變化等因素的影響，為保證募集資金的有效使用，切實(shí)維護(hù)股東利益，公司決定終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目。該募投項(xiàng)目扣除應(yīng)付未付款項(xiàng)361.31萬元后節(jié)余募集資金為2,203.24萬元（含利息收入），仍存專戶管理，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對(duì)該募集資金作合理、合規(guī)的后續(xù)安排。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)決議情況

　　2013年12月23日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)決定終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，符合對(duì)市場形勢(shì)的正確判斷，符合公司整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情形。同意終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的投資，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司受光伏市場行情低迷以及市場需求變化等因素的影響，終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，是根據(jù)當(dāng)前市場形勢(shì)的變化對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃作出的及時(shí)調(diào)整，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，有利于保證募集資金的合理、合規(guī)使用，不會(huì)損害中小股東的權(quán)益，符合公司發(fā)展的需要。同意公司終止該募投項(xiàng)目，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司此次終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事針對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司履行了必要的審批程序，相關(guān)事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　2、公司終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

　　六、報(bào)備文件

　　1、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　4、中國中投證券有限責(zé)任公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的核查意見

　　特此公告

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年十二月二十四日

　　證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號(hào)：2013-52

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，決定召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況：

　　1、召集人：公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2013年12月23日經(jīng)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　3、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2014年1月13日上午9:00，會(huì)期半天。

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式。

　　5、股權(quán)登記日：2014年1月7日。

　　6、出席對(duì)象：

　?。?）截至 2014年1月7日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　上述股東可親自出席股東大會(huì)，也可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號(hào)常州亞瑪頓股份有限公 司三樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司2013年12月23日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究怯凇蹲C券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、出席現(xiàn)場會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：

　　2014年1月10日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

　　2、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部；

　　3、登記辦法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014年1月10日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　四、其他事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的股東或代理人請(qǐng)于會(huì)議召開前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　?。ㄋ模?huì)務(wù)聯(lián)系方式：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號(hào)本公司證券事務(wù)部。

　　郵政編碼：213021

　　聯(lián) 系 人：劉芹

　　聯(lián)系電話：（0519）88880015、（0519）88880023

　　聯(lián)系傳真：（0519）88880017

　　五、備查文件

　　（一）公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕镜诙帽O(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年十二月二十四日

　　附件1：授權(quán)委托書。

　　附件2：參會(huì)登記表。

　　附件 1：

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加常州亞瑪頓股份有限公司 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見：

　　序號(hào)

　　內(nèi) 容

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案

　　附注:

　　1、如委托人未對(duì)上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　2、如欲投贊成票議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　3、授權(quán)委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章

　　附件2：

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

　　個(gè)人股東姓名/

　　法人股東姓名

　　個(gè)人股東身份證號(hào)/

　　法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

　　法人股東法定代

　　表人姓名

　　股東賬號(hào)

　　持股數(shù)量

　　出席會(huì)議人員的姓名/名稱

　　是否委托

　　代理人姓名

　　代理人身份證號(hào)

　　聯(lián)系電話

　　電子郵箱

　　聯(lián)系地址

　　郵箱

　　股東簽字/

　　法人股東蓋章

　　1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同）

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2014年1月10日（星期五）17：00 之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　3．上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號(hào)：2013-53

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2013年12月18日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年12月23日在常州市天寧區(qū)青龍東路639號(hào)公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，召開方式為現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合。本次會(huì)議由董事長林金錫先生主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。其中4名董事現(xiàn)場出席，艾軍先生、王國祥先生、何明陽先生、于培諾先生、武利民先生以通訊方式表決。監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　經(jīng)過審議，與會(huì)董事以記名投票方式表決通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司參加土地使用權(quán)競買的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)同意公司參加由常州市國土資源局于2013年11月26日發(fā)出的常州市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告中以掛牌方式出讓的位于常州市天寧區(qū)華陽路東側(cè)、竹林北路北側(cè)，宗地編號(hào)GZX2013018地塊的使用權(quán)公開競買，并授權(quán)董事長林金錫先生簽署該宗地競買的相關(guān)文件。該地塊的面積為61,580平方米，競買的價(jià)格將不超過5,000萬元。競買的款項(xiàng)以公司自有資金進(jìn)行支付。本次參與競買土地使用權(quán)，是為了擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需要，不會(huì)從事房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和投資。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施該事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實(shí)維護(hù)投資者利益，董事會(huì)同意公司決定終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施該事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案尚需提交2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司定于2014年1月13日召開常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

　　特此公告！

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年十二月二十四日

　　證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號(hào)：2013-54

　　常州亞瑪頓股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2013年12月18日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年12月23日在常州市天寧區(qū)青龍東路639號(hào)公司會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王培基先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　經(jīng)過審議，與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式表決通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)決定終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，符合對(duì)市場形勢(shì)的正確判斷，符合公司整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情形。同意終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的投資，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告！

　　常州亞瑪頓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一三年十二月二十四日