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五、采取的風險控制措施

1、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司已制定了《外匯遠期交易財務(wù)管理制度》和《外匯遠期交易業(yè)務(wù)管理流程》，規(guī)定公司進行套期保值目前僅限于對公司外幣收入進行外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風險為主要目的，禁止投機和套利交易。

制度就公司套期保值額度、套期品種范圍、分級授權(quán)制度、內(nèi)部審核流程、責任部門、信息隔離措施、風險報告及處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。

2、公司董事會授權(quán)總經(jīng)理負責外匯套期保值業(yè)務(wù)的運作和管理，并由財務(wù)部作為經(jīng)辦部門，審計部為日常審核部門。按照《外匯遠期交易財務(wù)管理制度》和《外匯遠期交易業(yè)務(wù)管理流程》進行業(yè)務(wù)操作，使得制度和管理流程能夠有效執(zhí)行。

3、嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，外匯遠期交易必須基于營銷部門制訂的外幣收款計劃，公司全年外匯套期保值累計發(fā)生額限制在公司出口業(yè)務(wù)預測量之內(nèi)，嚴格按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達操作指令，根據(jù)規(guī)定進行審批后，方可進行操作。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會 2016 年第二次臨時會議的決議。

特此公告。