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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六十六次（臨時(shí)）會(huì)議，于2015年12月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2015年12月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事張永欣先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高欲曉先生為公司總裁的議案》

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任高欲曉先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓奧特斯維光電發(fā)電（太倉(cāng)）有限公司的議案》

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓泰興市海潤(rùn)揚(yáng)子新能源有限公司的議案》

表決結(jié)果：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。