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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事羅小洋先生已于2023年1月6日辭去公司第四屆董事會獨立董事及第四屆董事會審計委員會委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月7日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江芯能光伏科技股份有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告》（公告編號：臨2023-002）。

為保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名屈三才先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)公司第四屆董事會提名、薪酬與考核委員會審查，屈三才先生符合獨立董事任職資格的相關(guān)要求。公司于2023年1月12日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，同意補(bǔ)選屈三才先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容請詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司獨立董事關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨立董事的獨立意見》。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事會

2023年1月13日

附件：

獨立董事候選人簡歷

屈三才：男，1974年2月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于西南政法大學(xué)，獲法學(xué)碩士學(xué)位。2000年6月至2011年6月就職于重慶紅巖律師事務(wù)所，任律師、副主任，期間曾任重慶郵電大學(xué)教師，2011年6月至今就職于上海錦天城(重慶)律師事務(wù)所，任高級合伙人。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域為上市公司規(guī)范治理、證券與資本市場、銀行與金融以及訴訟與仲裁。曾任成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事、重慶市九龍坡區(qū)人民政府法律顧問，現(xiàn)任西南大學(xué)和西南政法大學(xué)碩士研究生指導(dǎo)教師、重慶市仲裁委員會仲裁員。

原標(biāo)題：浙江芯能光伏科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選獨立董事