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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示

截至本公告日，哈爾濱九洲集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九洲集團”）及控股子公司實際提供擔?？傤~為556,337.71萬元，占最近一期經審計凈資產的 204.61%，其中對合并報表外單位實際提供擔保總額為 231,164.54萬元，占最近一期經審計凈資產的85.02%，請投資者關注擔保風險。

一、擔保情況概述

九洲集團同意齊齊哈爾市群利太陽能發(fā)電有限公司（以下簡稱“群利太陽能”）向興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行申請總額度1,700萬元人民幣的額度授信，有效期一年，用于群利太陽能償還原有融資款。同意九洲集團為償還貸款合同下的貸款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等提供連帶責任保證擔保。擔保期限以銀行簽訂的保證合同為準。

公司于2022年7月8日召開了第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關于齊齊哈爾市群利太陽能發(fā)電有限公司申請銀行借款并為其提供擔保的議案》。

根據《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次對外擔保尚需提交股東大會審議批準。

公司董事會授權公司董事長李寅或董事長指定的授權代理人在擔保授信額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)、簽署相關法律文件等，該項授權有效期限自董事會審議批準之日起不超過一年。

二、擔保額度預計情況

擔保方 被擔保方 擔保方持股比例 被擔保方最近一期資產負債率 截至目前擔保余額 本次新增擔保額度 擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例 是否關聯擔保

九洲集團 群利太陽能 100% 70.16% 55.63億元 1,700萬元 0.63% 否

三、被擔保人的基本情況

1、被擔保人工商情況

名 稱：齊齊哈爾市群利太陽能發(fā)電有限公司

注冊號：91230205MA18XMQH00

住 所：黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)榆樹屯鎮(zhèn)榆樹屯村

法定代表人：李海波

注冊資本：1200.15萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經營范圍：太陽能發(fā)電；對太陽能光伏發(fā)電項目的投資、開發(fā)、管理及技術咨詢服務；工程總承包服務；淡水魚的養(yǎng)殖；鴨、鵝的飼養(yǎng)。

成立日期：2016年4月21日

2、被擔保人股東情況

九洲集團全資子公司哈爾濱九洲能源投資有限責任公司持有齊齊哈爾市群利太陽能發(fā)電有限公司100%股權。

3、被擔保人最近一年又一期財務指標：

單位：元

項目 2022年5月31日（未經審計） 2021年12月31日（已經審計）

資產總額 47,246,639.35 47,032,528.85

負債總額 33,147,075.64 33,956,977.45

所有者權益總額 14,099,563.71 13,075,551.40

項目 2022年5月 （未經審計） 2021年1-12月 （已經審計）

營業(yè)收入 2,919,606.38 5,944,926.95

利潤總額 1,034,006.18 1,213,555.56

凈利潤 1,022,512.31 1,140,596.54

注：2021年財務數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了大信審字[2022]第1-01530號《審計報告》，2022年5月份財務數據未經審計。

四、擔保協議的主要內容

公司擬為群利太陽能向興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行營業(yè)部申請本金金額不超過1,700萬元人民幣的借款及相應租息、罰息、違約金、賠償金等提供連帶責任保證擔保。擔保期限以銀行簽訂的保證合同為準。

五、董事會意見

公司董事會認為本次擔保主要是群利太陽能償還原有融資款。經測算，新風光伏的現金流入可以覆蓋銀行借款的本金及利息，財務風險可控。公司第七屆董事會第三十次會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過上述議案。

六、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為本次擔保主要是群利太陽能償還原有融資款，不存在損害公司及中小股東的權益。公司第七屆監(jiān)事會第二十七次會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票通過上述議案。

七、獨立董事意見

公司為群利太陽能提供擔保有利于優(yōu)化群利太陽能債務結構，提高資金周轉效率，不會損害公司及中小股東的權益。電力相關產品的收益可以覆蓋項目借款的利息及本金，財務風險可控。本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們一致同意公司為群利太陽能提供擔保事項并提交股東大會審議。

八、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次提供擔保后，哈爾濱九洲集團股份有限公司及控股子公司實際提供擔?？傤~為558,037.71萬元，占最近一期經審計凈資產的205.23%，其中對合并報表外單位實際提供擔?？傤~為231,164.54萬元，占最近一期經審計凈資產的85.02%。公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、也無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

九、備查文件

1、哈爾濱九洲集團股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議；

2、哈爾濱九洲集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；

3、獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告！

原標題：九洲集團：關于齊齊哈爾市群利太陽能發(fā)電有限公司申請銀行借款并為其提供擔保的公告